证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2023-016
渤海轮渡集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 204,904,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.6762
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人；独立董事李辉、唐波因工作原因未能参加现
场会，董事吕大强、杨昊、张伟因工作原因未能参加现场会。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人；监事张海成、蔡芊因工作原因未能参加现场
会。
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,859,007 99.9777 45,500 0.0223 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,859,007 99.9777 45,500 0.0223 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,859,007 99.9777 45,500 0.0223 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,854,007 99.9753 50,500 0.0247 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,854,007 99.9753 50,500 0.0247 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,829,707 99.9634 50,500 0.0246 24,300 0.0120
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,854,007 99.9753 50,500 0.0247 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 204,596,007 99.8494 308,500 0.1506 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 吕大强 204,586,010 99.8445 是
9.02 杨昊 204,586,009 99.8445 是
9.03 王利民 204,586,013 99.8445 是
9.04 张伟 204,586,011 99.8445 是
9.05 于新建 204,586,009 99.8445 是
10、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 董华 204,586,009 99.8445 是
10.02 何贵才 204,586,010 99.8445 是
10.03 汪民生 204,586,009 99.8445 是
11、 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 王乔鹤 204,586,010 99.8445 是
11.02 蔡芊 204,586,009 99.8445 是
11.03 辛腾 204,586,009 99.8445 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 183,158,705 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 21,426,302 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 11,000 3.4428 308,500 96.5572 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 11,000 12.8205 74,800 87.1795 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 0 0.0000 233,700 100.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事 21,700, 99.7907 45,50 0.2093 0 0.0000
会工作报告 302 0
2 2022 年度监事 21,700, 99.7907 45,50 0.2093 0 0.0000
会工作报告 302 0
3 2022 年度独立 21,700, 99.7907 45,50 0.2093 0 0.0000
董事述职报告 302 0
4 2022 年度财务 21,695, 99.7677 50,50 0.2323 0 0.0000
决算报告 302 0
5 2023 年度财务 21,695, 99.7677 50,50 0.2323 0 0.0000
预算报告 302 0
6 2022 年年度报 21,671, 99.6560 50,50 0.2322 24,30 0.1118
告及摘要 002 0 0
7 关于续聘会计 21,695, 99.7677 50,50 0.2323 0 0.0000
师事务所的议 302 0
案
8 关于 2022 年度 21,437, 98.5813 308,5 1.4187 0 0.0000
利润分配方案 302 00
的议案
9.01 吕大强 21,427, 98.5353
305
9.02 杨昊 21,427, 98.5353
304
9.03 王利民 21,427, 98.5353
308
9.04 张伟 21,427, 98.5353
306
9.05 于新建 21,427, 98.5353
304
10.01 董华 21,427, 98.5353
304
10.02 何贵才 21,427, 98.5353
305
10.03 汪民生 21,427, 98.5353
304
11.01 王乔鹤 21,427, 98.5353
305
11.02 蔡芊 21,427, 98.5353
304
11.03 辛腾 21,427, 98.5353
304
(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所
律师：李城 王磊
2、 律师见证结论意见：
本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成
的决议合法、有效。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日