证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-024
烟台亚通精工机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：新世纪大酒店（山东省莱州市文化西路 478 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,079,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0658
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席
了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,032,534 99.9483 46,400 0.0515 100 0.0002
2、 议案名称：《2022 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,032,534 99.9483 46,400 0.0515 100 0.0002
3、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,032,034 99.9478 46,900 0.0520 100 0.0002
4、 议案名称：《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,014,600 99.9284 64,334 0.0714 100 0.0002
5、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,028,234 99.9436 50,700 0.0562 100 0.0002
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,039,434 99.9560 39,400 0.0437 200 0.0003
7、 议案名称：《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,025,734 99.9408 53,200 0.0590 100 0.0002
8、 议案名称：《关于变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,028,234 99.9436 50,700 0.0562 100 0.0002
9、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,032,534 99.9483 46,400 0.0515 100 0.0002
10、 议案名称：《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 90,014,600 99.9284 64,334 0.0714 100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
73,718,184 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
15,685,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
635,536 94.1345 39,400 5.8358 200 0.0297
普通股股东
其中:
市值 50 万以
39,434 72.0466 15,100 27.5879 200 0.3655
下普通股股
东
市值 50 万以
上普通股股 596,102 96.0831 24,300 3.9169 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
《关于公司
续聘会计师
3 16,313,850 99.7127 46,900 0.2866 100 0.0007
事务所的议
案》
《关于确认
董 事 2022
年度薪酬及
4 16,296,416 99.6061 64,334 0.3932 100 0.0007
2023 年 度
薪酬方案的
议案》
《 关 于
2022 年 度
6 16,321,250 99.7579 39,400 0.2408 200 0.0013
利润分配预
案的议案》
《关于确认
监 事 2022
年度薪酬及
10 16,296,416 99.6061 64,334 0.3932 100 0.0007
2023 年 度
薪酬方案的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案 7、8，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：袁成、高森
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格
合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日