证券代码：603195           证券简称：公牛集团          公告编号：2023-034



                     公牛集团股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通
知于 2023 年 6 月 4 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 6 月 9 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理
人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及数量的
议案》
    公司于 2023 年 6 月 8 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司
回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 3.30 元（含税），
并以资本公积金每股转增 0.48 股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2023-033）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2020 年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司 2020 年限制性股票激励计
划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。
    根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价
格及数量的公告》（公告编号：2023-036）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的
议案》
    公司于 2023 年 6 月 8 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司
回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 3.30 元（含税），
并以资本公积金每股转增 0.48 股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2023-033）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计
划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。
    根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价
格及数量的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及数量的
议案》
    公司于 2023 年 6 月 8 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司
回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 3.30 元（含税），
并以资本公积金每股转增 0.48 股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2023-033）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司 2022 年限制性股票激励计
划限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价
格及数量的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和授予价
格的议案》
    公司 2023 年限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，鉴于部分激励对象
因个人原因放弃其获授的部分限制性股票，根据公司 2022 年年度股东大会的授
权，董事会对本次激励计划的授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激
励计划的限制性股票数量由 151.00 万股调整为 149.77 万股。
    公司于 2023 年 6 月 8 日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司
回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 3.30 元（含税），
并以资本公积金每股转增 0.48 股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司 2022 年年度权益分
派实施公告》（公告编号：2023-033）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司 2023 年限制性股票激励计
划限制性股票的授予数量与授予价格进行相应的调整，即限制性股票授予数量由
149.77 万股调整为 221.6596 万股，授予价格由 75.75 元/股调整为 48.95 元/股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年年度股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调
整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予数
量和授予价格的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （五）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的有关规定，以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 9 日为授予日，
向本次限制性股票激励计划 762 名激励对象授予 221.6596 万股限制性股票，授
予价格为 48.95 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《公牛集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告
编号：2023-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （六）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划》等
相关规定及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股
票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的
激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议
案的关联董事，已回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （七）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等
相关规定及公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股
票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的
激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2023-042）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已
回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等
相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股
票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的
激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
的《公牛集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰、刘圣松、周正华系本议
案的关联董事，已回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。




                                             公牛集团股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年六月十日