证券代码：603206          证券简称：嘉环科技          公告编号：2023-020



                    嘉环科技股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日以现场和通
讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议。本次会议通知已于
2023 年 5 月 12 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 2 人。会议由董事长宗琰先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开方式符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
    董事会一致通过同意选举宗琰为公司第二届董事会董事长，秦卫忠为公司第
二届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。


   （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

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    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。


   （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会一致同意聘任宗琰为公司总经理。经总经理提名，提名委员会资格审
查，同意聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理；任红军为公司董
事会秘书、财务总监。上述人员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


   （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会一致同意聘任乔继虎为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2023-017）。


   （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 公
告编号：2023-018）。


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独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。



特此公告。

                                       嘉环科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 5 月 18 日




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