证券代码：603206          证券简称：嘉环科技         公告编号：2023-033



                    嘉环科技股份有限公司

               第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日以现场和
通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议。本次会议通知已
于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯形式参加的董事有 1 人。会议由董事长宗琰
先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体上发布的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-035）。


   （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指

                                    1
定披露媒体上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-
036）。


   （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司决定于 2023 年 12 月 11 日下午 15:00 召开公司 2023 年第一次临时股东
大会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司
指定披露媒体上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-037）。



    特此公告。

                                              嘉环科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 11 月 25 日




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