2022年 年 度 股 东 大 会
会
议
资
料
苏州赛伍应用技术股份有限公司
二 O 二三年五月
苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ...................................................................................................... 3
2022 年年度股东大会会议议程 ...................................................................................................... 4
2022 年年度股东大会会议资料 ...................................................................................................... 6
议案一、《公司 2022 年度董事会工作报告》 ....................................................................... 6
议案二、《公司 2022 年度监事会工作报告》 ..................................................................... 10
议案三、《公司 2022 年度财务决算报告》 ......................................................................... 14
议案四、《公司 2022 年年度利润分配方案》 ................................................................... 19
议案五、《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》 ....................................................... 20
议案六、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 ........... 21
议案七、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 ....................................... 22
议案八、《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 ............... 23
议案九、《关于修订<公司章程>的议案》 ........................................................................ 26
议案十、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 ................................................... 28
议案十一、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》......................................................................................................................... 31
议案十二、《公司 2022 年度内部控制审计报告》 ........................................................... 37
议案十三、《公司独立董事 2022 年度述职报告》 ........................................................... 38
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2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，
特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单
位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会
资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至
振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，
除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其
通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主
持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在
3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、
有针对性的集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以
其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不
选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用
技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进
行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2023 年 5 月 18 日 14 时 30 分
二、会议地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶
港路 369 号）三楼大会议室
三、大会主持人：公司董事长吴小平先生
四、大会介绍：
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书陈小英女士宣读大会会议须知
五、宣读会议议案：
由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案
议案一、《公司 2022 年度董事会工作报告》
议案二、《公司 2022 年度监事会工作报告》
议案三、《公司 2022 年度财务决算报告》
议案四、《公司 2022 年年度利润分配方案》
议案五、《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
议案六、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议
案》
议案七、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
议案八、《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
议案九、《关于修订<公司章程>的议案》
议案十、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
议案十一、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
议案十二、《公司 2022 年度内部控制审计报告》
议案十三、《公司独立董事 2022 年度述职报告》
六、审议与表决：
（一）股东或股东代表发言、质询
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（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表
一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场
会议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人董事长吴小平先生宣读股东大会决议
（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会
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2022 年年度股东大会会议资料
议案一、《公司 2022 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2022 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
《董事会议事规则》等法律法规及相关规定的要求，坚持规范运作、勤勉尽
责，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动
工作开展，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持
续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年度
工作情况汇报如下：
一、2022 年公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 4,115,284,358.21 元，同比增长 36.39%；
实现归属上市公司股东净利润 171,246,028.96 元，同比增长 0.68%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 160,482,296.76 元，同比下降 3.14%；报
告期末总资产 4,974,301,557.94 元，同比增长 4.78%。营业收入同比大幅增长，
主要系报告期内封装胶膜、交通电力（含新能源动力锂电池）材料等产品的销
售增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑，主
要系公司主要产品封装胶膜的盈利情况受原材料乙酸-醋酸乙烯共聚物 EVA 的
价格波动影响较大。2022 年下半年特别是第四季度，原材料价格持续下降，公
司库存原料平均价格远高于即时行情价格，封装胶膜销售价格紧跟原材料价格
快速向下调整，导致四季度封装胶膜的毛利率下降且期末需要计提存货跌价准
备所致。
二、2022 年公司董事会日常工作情况
（一）董事会履职情况
2022 年年内共召开 7 次董事会会议，审议 35 项议案，会议的召集召开表
决程序等均符合法律法规的规定，董事会对公司的可转换债券、股权激励相关
事项以及与公司经营运转相关的各项议案做出审议，充分发挥董事会的决策作
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用。董事会会议情况如下：
2022 年 3 月 28 日，召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《公
司 2021 年度董事会工作报告》等 21 项议案；
2022 年 4 月 20 日，召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《公
司 2022 年第一季度报告》等 2 项议案；
2022 年 6 月 24 日，召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关
于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》等 2 项议案；
2022 年 8 月 22 日，召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《公
司 2022 年半年度报告及其摘要》等 5 项议案；
2022 年 10 月 28 日，召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《公
司 2022 年第三季度报告》；
2022 年 11 月 28 日，召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等 2 项议案；
2022 年 12 月 7 日，召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》
等 2 项议案。
（二）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况
2022 年，公司董事会共召集组织了 2 次股东大会，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。董
事会严格贯彻先审议后执行的原则，认真执行股东大会审议通过的各项决议。
股东大会会议情况如下：
2022 年 4 月 19 日，召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《公司 2021
年度董事会工作报告》等 15 项议案；
2022 年 9 月 7 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关
于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流
动资金的议案》等 2 项议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
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会四个专门委员会。报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会认
真开展工作，依照相关议事规则规范运作，就专业性事项充分发挥专业技能，
提高了重大决策的质量。
审计委员会对公司定期报告、财务审计报告、内部控制报告、募集资金存
放与使用等事项进行了审查与监督，对续聘审计机构等相关事项提出专业意见
和建议。
薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司董事、
监事及高级管理人员薪酬事项进行审核，并根据公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》的规定对公司 2021 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一
期解锁条件成就的议案进行了审议。
（四）董事会独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关规
定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席会议并认真审议董事会的各项议案，涉及
重大事项、有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发
表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及股东特别是中小股
东的权益。
（五）信息披露情况和内幕消息管理
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管
指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、
公平地披露了各项应披露事项与信息。2022 年度，公司完成了 2021 年年度报
告、2022 年半年度报告、季度报告等 4 次定期报告的编制与披露工作，同时规
范披露了 115 份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股
东尤其是中小股东的知情权。
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，
认真实施内幕信息保密制度、执行内幕信息知情人登记工作，建立内幕信息知
情人档案，确保相关知情人员能够在定期报告窗口期严格履行保密义务。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过投资者服
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务热线、董秘办邮箱、上证 E 互动平台等渠道，加强与投资者的联系与沟通。
报告期内，公司召开 2021 年度网上业绩暨分红说明会、2022 年半年度业绩说
明会，就投资者普遍关注事项进行充分交流，使广大投资者更加全面深入地了
解公司经营成果、财务状况。
（七）内控工作
2022 年公司组织实施了对母公司及下属 9 家子公司 2021 年度内控评价工
作，同时委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2021 年年度内部控制审
计工作，《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》已对外披露。报告期内公
司内部控制不存在重大缺陷情况。
三、2023 年董事会工作展望
2023 年董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，积极发挥
董事会在公司治理中的核心作用，推动公司规范高效运行。董事会将认真筹划
公司经营计划以及投资方案，对各类重大事项进行审慎决策，贯彻执行股东大
会各项决议并接受股东大会监督，加强公司治理能力，助力公司高质量发展，
与投资者共享公司经营成果。同时董事会加强董事履职培训，继续提升董事会
履职的规范性和有效性。制度层面董事会将继续完善相关内控制度，保证公司
各项生产经营管理活动有章可循。
面对资本市场，公司将积极主动地进行投资者关系管理活动，保证投资者
与公司的沟通渠道畅通、多样，努力提升公司资本市场形象、提高公司价值，
持续吸引投资者。以做好信息披露工作、自觉履行信息披露义务为基础，切实
维护全体股东尤其是中小股东的权益。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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议案二、《公司 2022 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2022 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州赛伍应用技
术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》的要
求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司经营管理、财务状况以及
董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。现将监事会 2022 年度工
作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下：
会议时间 会议届次 会议内容
《公司 2021 年度监事会工作报告》
《公司 2021 年度财务决算报告》
《公司 2021 年年度利润分配方案》
《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的
议案》
《关于公司 2022 年度对子公司授信额度内贷
款提供担保的议案》
第二届监事会 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资
2022 年 3 月 28 日
第十三次会议 金购买理财产品的议案》
《关于会计估计变更的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议
案》
《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
《公司 2021 年度内部控制评价报告》
《公司 2021 年度内部控制审计报告》
第二届监事会
2022 年 4 月 20 日 《公司 2022 年第一季度报告》
第十四次会议
第二届监事会 《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调
2022 年 6 月 24 日
第十五次会议 整回购价格的议案》
《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
《关于公开发行可转换公司债券募投项目结
第二届监事会
2022 年 8 月 22 日 项并将节余募集资金用于永久性补充流动资
第十六次会议
金的议案》
《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使
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用情况的专项报告》
第二届监事会
2022 年 10 月 28 日 《公司 2022 年第三季度报告》
第十七次会议
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留
第二届监事会 授予价格的议案》
2022 年 11 月 28 日
第十八次会议 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
第二届监事会 部分第一期解锁条件成就的议案》
2022 年 12 月 7 日
第十九次会议 《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议
案》
二、公司依法运作情况及董事、高级管理人员履职的监督
2022 年度，监事会认真履行职责，列席了公司董事会和股东大会，对会议
的召集、召开、表决程序、董事会执行股东大会的情况以及公司 2022 年的依法
运作情况进行了监督。
监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
及其他有关法律法规和制度的要求认真履行工作，勤勉尽责，不存在违反法律
法规、公司章程或损害公司利益的行为；报告期内历次董事会、股东大会的召
集召开、决策程序合法有效，董事会工作勤勉尽职，认真执行了股东大会的各
项决议。
三、检查公司财务的情况
报告期内,公司监事会认真审核了公司各期定期报告及财务报表，听取公司
董事会及财务负责人对公司财务情况的说明，并对公司的经营成果与财务状况
进行跟踪核查。
监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司各期财务报告真
实、客观地反映了公司 2022 年度各期的经营成果与财务状况。
四、对公司募集资金的监督
报告期内，监事会对公司募集资金使用与存放情况以及公司使用部分募集
资金进行现金管理的事项进行了检查，并在监事会会议中审议了报告期内编制
的《募集资金存放和使用情况专项报告》。
监事会认为：公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用
募集资金，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金
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的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的行为。公司编制的《2021 年度募集资金存放和使用情况专项报
告》《2022 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
五、限制性股票激励计划相关事项
报告期内，公司监事在历次监事会上认真审议了《关于回购注销部分 2021
年限制性股票及调整回购价格的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关
于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》等多
项有关股权激励计划的议案。
监事会认为：公司对上述 2021 年限制性股票激励计划相关议案的审议程序
合法、合规，公司董事会执行经审议通过的相关 2021 年限制性股票激励计划议
案已取得股东大会授权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司内部控制情况
报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并有效执行，公司内
部控制机制合理有效；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法
律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益的行为。公司各项生
产经营活动、法人治理活动均严格按照内控制度规范运行，起到了较好的风险
防范与控制作用；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
七、监事会 2023 年工作计划
2023 年，公司监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职
责，切实维护和保障公司及全体股东利益，为公司规范运作、完善治理水平发
挥更加积极的作用。
监事会将继续监督公司内部控制制度和内部审计制度的完善和落实，积极
与董事会、公司经营管理层开展沟通，履行监督职责，切实维护公司全体投资
者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
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本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
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2023 年 5 月 10 日
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议案三、《公司 2022 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
根据《企业会计准则》和其他相关规定，公司编制了 2022 年度财务会计报
表。公司 2022 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，
出具了标准无保留意见审计报告。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度
财务决算情况如下：
一、2022 年公司主要财务数据和指标：
2022 年度，公司实现营业收入 411,528.44 万元，比上年同期增加 36.39%；
利润总额 18,044.00 万元，比上年同期下降 6.23%；归属于母公司所有者的净利
润 17,124.60 万元，比上年同期增加 0.68%。
二、资产及负债情况：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动率
总资产 4,974,301,557.94 4,747,346,972.17 4.78%
流动资产合计 3,750,773,075.36 3,641,572,668.08 3.00%
货币资金 938,864,451.59 1,133,958,122.26 -17.20%
交易性金额资产 107,461,105.00 150,295,833.33 -28.50%
应收票据 292,383,557.15 236,074,202.27 23.85%
应收账款 1,312,785,157.69 1,208,524,101.29 8.63%
应收款项融资 231,848,221.72 212,577,323.83 9.07%
预付款项 152,200,965.99 31,550,469.08 382.40%
其他应收款 4,001,897.78 2,864,601.96 39.70%
存货 677,680,338.08 616,354,944.41 9.95%
其他流动资产 33,547,380.36 49,373,069.65 -32.05%
非流动资产合计 1,223,528,482.58 1,105,774,304.09 10.65%
固定资产 906,718,130.85 791,622,224.42 14.54%
在建工程 175,155,840.78 178,450,631.45 -1.85%
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使用权资产 5,419,364.57 6,331,739.93 -14.41%
无形资产 78,244,014.38 81,279,752.15 -3.73%
长期待摊费用 1,844,540.23 2,528,703.93 -27.06%
递延所得税资产 42,162,400.48 35,774.80 117755.03%
其他非流动资产 9,214,191.29 40,525,477.41 -77.26%
流动负债合计 1,489,344,995.03 1,639,525,179.06 -9.16%
短期借款 570,261,345.02 447,882,782.94 27.32%
应付票据 249,445,937.73 368,734,474.45 -32.35%
应付账款 448,300,007.70 544,666,120.57 -17.69%
合同负债 7,627,987.31 2,750,914.23 177.29%
应付职工薪酬 17,026,621.82 16,690,989.57 2.01%
应交税费 34,496,946.52 14,159,799.86 143.63%
其他应付款 26,996,782.76 49,849,857.96 -45.84%
一年内到期的非流动负债 133,583,257.15 191,639,321.03 -30.29%
非流动负债合计 516,721,388.32 880,192,583.74 -41.29%
长期借款 478,328,600.83 336,639,627.44 42.09%
应付债券 - 513,138,482.90 -100.00%
租赁负债 3,896,835.43 4,662,252.44 -16.42%
预计负债 3,164,241.17 - 100.00%
递延收益 31,331,710.89 16,559,601.45 89.21%
负债合计 2,006,066,383.35 2,519,717,762.80 -20.39%
所有者权益合计 2,968,235,174.59 2,227,629,209.37 33.25%
股本 440,502,036.00 404,074,000.00 9.02%
其他权益工具 - 157,531,919.77 -100.00%
资本公积 1,632,012,563.37 910,956,636.15 79.15%
减：库存股 28,528,230.00 49,186,592.00 -42.00%
（1）预付款项较上年同期增加 382.40%，主要系因太阳能封装胶膜销量提
升，EVA 原料预付款增加所致；
（2）其他应收款较上年同期增加 39.70%，主要系浙江赛伍支付购买土地保
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
证金所致；
（3）其他流动资产较上年同期减少 32.05%，主要系当期增值税留抵税额减
少所致；
（4）递延所得税资产较上年同期增加 117,755.03%，主要系期末资产减值准
备余额增加导致递延所得税资产增加；
（5）其他非流动资产较上年同期减少 77.26%，主要系预付的设备款项减少
所致；
（6）应付票据较上年同期减少 32.35%，主要系到期的银行承兑汇票按时兑
付所致；
（7）合同负债较上年同期增加 177.29%，主要系期末预收客户帐款余额增
加所致；
（8）应交税费较上年同期增加 143.63%，主要系随销售额增加，期末应缴
增值税金额增加所致；
（9）其他应付款较上年同期下降 45.84%，主要系授予限制性股票就回购义
务确认负债减少所致；
（10）一年内到期的非流动负债较上年同期下降 30.29%，主要系一年内到
期的非流动负债按时偿还所致；
（11）长期借款较上年同期增加 42.09%，主要系长期流动资金贷款增加所
致；
（12）应付债券较上年同期减少 100.00%，主要系可转换债券已于当年度转
股，债券余额为 0 所致；
（13）预计负债较上年同期增加 100.00%，主要系当期不可撤销采购原料合
同确认资产减值损失所致；
（14）递延收益较上年同期增加 89.21%，主要系本年度新取得两项项目补
贴所致；
（15）其他权益工具较上年同期减少 100.00%，主要系可转换债券转股，发
行该债券所形成的其他权益工具金额冲回所致；
（16）资本公积较上年同期增加 79.15%，主要系可转换债券转股时所形成；
（17）库存股较上年同期减少 42.00%，主要系公司 2021 年发行的限制性股
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
份份额中的 30%已解禁行权所致。
三、经营状况
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 增减变动率
营业收入 4,115,284,358.21 3,017,261,003.66 36.39%
营业成本 3,578,786,989.83 2,578,246,508.53 38.81%
销售费用 48,344,893.94 51,677,208.35 -6.45%
管理费用 80,613,181.35 55,931,723.62 44.13%
研发费用 134,304,865.03 90,344,047.34 48.66%
财务费用 39,861,913.85 20,718,788.35 92.40%
利润总额 180,440,013.73 192,425,083.72 -6.23%
净利润 170,701,871.27 170,371,968.49 0.19%
归属于母公司所有者的综合收益总额 171,050,528.96 170,092,277.25 0.56%
归属于少数股东的综合收益总额 -544,157.69 279,691.24 -294.56%
基本每股收益 0.41 0.42 -2.38%
稀释每股收益 0.41 0.43 -4.65%
（1）营业收入较上年同期增加 36.39%，主要系本期封装胶膜及交通电力（含
新能源动力锂电池）领域的材料产品销售增加所致；
（2）营业成本较上年同期增加 38.81%，主要系随本期销售增加所致；
（3）管理费用较上年同期增加 44.13%，主要系发行限制性股票形成的股份
支付费用增加所致；
（4）研发费用较上年同期增加 48.66%，主要系研发人员增加使研发薪酬总
额增加，且研发试制投入增加所致；
（5）财务费用较上年同期增加 92.40%，主要系上半年可转换债券利息列支
增加所致。
四、现金流量情况
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 增减变动率
经营活动产生的现金流量净额 -79,656,632.90 -177,128,808.22 55.03%
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
投资活动产生的现金流量净额 -171,087,386.28 -367,865,823.46 53.49%
筹资活动产生的现金流量净额 89,870,357.89 1,130,375,657.89 -92.05%
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 55.03%，主要系本期封
装胶膜销售规模扩大，公司加强应收账款回收管理与考核，回款管理能力提升所
致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 53.49%，主要系购买固
定资产支出较上年减少及购买银行结构性存款的净支出较上年减少；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 92.05%，主要系可转换
债券筹资流入金额较上年度减少所致。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四、《公司 2022 年年度利润分配方案》
各位股东及股东代表：
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日公司期
末可供分配利润为人民币 827,380,465.73 元（母公司报表口径）。公司 2022 年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送
红股。以截至 2022 年期末登记在册的总股数 440,362,036 股为基数，共计派发
现金股利 55,045,254.50 元（含税），公司本年度现金分红金额占 2022 年度归
属于上市公司股东净利润的比例为 32.14%。
如在实施权益分派的股权登记日前，因发生股权激励授予股份回购注销等
事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2023-012）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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议案五、《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所关于上市公
司年度报告披露的规定，公司严格按照各项法律、法规和规范性文件的要求编
制了 2022 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022 年年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
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议案六、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
各位股东及股东代表：
1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为8万元/
年；公司董事和监事，未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内
部任职的董事、监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责
任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。
2、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行
年度绩效考核制，按照公司薪酬与考核制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取
的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考
核委员会负责实施。
3、公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬如下：
获得的税前报酬总 是否在公司关联方
姓名 职务 额（万元） 获取报酬
吴小平 董事长、总经理 97.31 否
陈洪野 董事、副总经理 66.28 否
高畠博 董事、副总经理 55.87 否
严文芹 董事、财务负责人 54.25 否
陈浩 董事 0.00 否
范宏 董事 0.00 否
李丹云 独立董事 8.00 否
梁振东 独立董事 8.00 否
武亚军 独立董事 8.00 否
邓建波 监事会主席 50.11 否
沈莹娴 监事 0.00 否
任富钧 监事 0.00 否
陈大卫 董事会秘书 52.20 否
合计 / 400.02 /
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表予以审议。
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议案七、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展的需要，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请不超过
人民币 35 亿元的综合授信额度，品种业务包括但不限于短期贷款、银行承兑汇
票、短期贸易融资、项目贷款等。
授信起始时间、授信期限以及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限
内，上述授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，
具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
如上述综合授信融资涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批
程序并及时履行信息披露义务。公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代
表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关
法律文件。公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度
的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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议案八、《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司下属全资子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成
本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争环境，公司计划 2023 年度为全
资子公司申请银行授信提供担保，合计不超过 180,000.00 万元（最终以各家银行
实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承
兑汇票、保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务。具体情况如
下 ：
单位：万元
截至 2022
担保方 被担保方最 预计本次新
年 12 月 是否有
担保方 被担保子公司 持股比 近一期资产 增担保的融
31 日担保 反担保
例 负债率 资最高金额
余额
为资产负债率超过 70%的控股子公司担保
苏州赛伍应
浙江赛伍应用
用技术股份 100% 91.28% 61,916.42 170,000.00 否
技术有限公司
有限公司
为资产负债率在 70%以下的控股子公司担保
苏州赛伍应 苏州赛伍进出
用技术股份 口贸易有限公 100% 0.00% 0.00 10,000.00 否
有限公司 司
注：
1、以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度
内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视运营资金的实
际需求来确定。
2、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在
上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事
宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签
署的合同为准。
3、该事项有效期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度
股东大会作出新的决议之日止。
4、在授信期限内，授信额度可循环使用。
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二、被担保人基本情况
(一) 浙江赛伍应用技术有限公司
公司名称 浙江赛伍应用技术有限公司
注册地址 浙江省浦江县仙华街道恒昌大道 828 号
法定代表人 吴小平
注册资本 16,800 万元人民币
成立日期 2020 年 9 月 15 日
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；光伏设备
及元器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；（废旧塑料除外）
经营范围
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：检验检测服务；货物进出口：技术进出口（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江赛伍应
用技术有限公司资产总额为 181,995.16 万元，负债总额为 166,118.32 万元，资
产净额为 15,876.83 万元。2022 年度实现营业收入为 200,324.32 万元，净利润
为-2,243.81 万元。
（二）苏州赛伍进出口贸易有限公司
公司名称 苏州赛伍进出口贸易有限公司
注册地址 吴江经济技术开发区叶港路 369 号
法定代表人 吴小平
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 2020 年 5 月 9 日
许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装
食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：太阳能热利用产品销售；太阳能热发
电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电
技术服务；电力电子元器件销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；新型
经营范围 膜材料销售；合成材料销售；光伏设备及元器件销售；密封用填料销售；建
筑防水卷材产品销售；合成纤维销售；生物基材料销售；磁性材料销售；高
性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；第二类医疗器械销售；
电气机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料加工专用设备销
售；金属材料销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；木材
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，苏州赛伍进
出口贸易有限公司资产总额为 588.28 万元，负债总额为 0.00 万元，资产净额为
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588.28 万元。2022 年度实现营业收入为 71.11 万元，净利润为-29.84 万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与
银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司实际担保余额为 61,916.42 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.85%。公司无逾期对外担保事项。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2023 年度对子公司授信额度内
贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
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2023 年 5 月 10 日
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议案九、《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予
部分激励对象中的 8 人因个人原因离职，不再符合公司激励计划中有关激励对象
的规定，公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关
于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对 3 名不
再满足条件的激励对象已获授但尚未解除限售的共 49,000 股限制性股票进行回
购注销，并于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过
《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》，同意公司对 5 名不再满足条件
的激励对象已获授但尚未解除限售的共 203,000 股限制性股票进行回购注销。以
上回购的限制性股票合计 252,000 股，已分别于 2022 年 9 月 9 日及 2023 年 3 月
14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。
（二）公司于 2022 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为公司
2021 年激励计划规定的授予条件已经成就，决定向 7 名激励对象授予共计
180,000 股限制性股票。2023 年 1 月 13 日 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，预留限制性股票最
终授予对象 6 人，授予数量 140,000 股。
二、修订《公司章程》部分条款情况
根据限制性股票回购注销结果以及预留部分限制性股票实际授予结果修订
公司章程中有关注册资本、股份总数的条款。
具体内容如下：
序
修订前 修订后
号
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
44,041.1036 万元。 44,029.9036 万元。
第十九条 公司股份总数为 44,041.1036 第十九条 公司股份总数为 44,029.9036
2
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。
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具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-016）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表予以审议。
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议案十、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
统一社会信用代码：913200000831585821
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理
咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执
业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格
的会计师事务所之一。
历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，
1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
2.人员信息
截至 2022 年末，天衡会计师事务所合伙人数量 84 人，注册会计师人数 407
人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 213 人。
3.业务规模
天衡会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 59,235.55 万元，其中审计业
务收入 53,832.61 万元，证券业务收入 15,911.85 万元。2021 年共承担 87 家上市
公司年报审计业务，合计收费 7,940.84 万元。主要行业为计算机、通信和其他电
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子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械和器材制造业、通用设备
制造业、医药制造业。天衡会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天衡会计师事务所 2022 年末计提职业风险基金 1,656.56 万元，购买的职业
保险累计赔偿限额为 15,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相
关规定。
5.诚信记录
天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次（涉及从业人员
2 人次）、监督管理措施（警示函）3 次（涉及从业人员 6 人次）、自律监管措施
0 次和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1.人员信息
（1）项目合伙人：张旭
张旭（先生）：现为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2010 年成
为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2022 年 8 月开始为本公司
提供审计服务，2008 开始在天衡会计师事务所执业；近三年签署或复核了 6 家
上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：谢涛
谢涛（先生）：2016 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审
计，2017 年开始在天衡会计师事务所执业，2022 年 8 月开始为本公司提供审计
服务。
（3）项目质量控制复核人：钱俊峰
钱俊峰（先生）：现为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2009 年
4 月成为中国注册会计师，2006 年 11 月开始从事上市公司审计，2009 年 4 月开
始在天衡会计师事务所执业，2020 年 10 月开始为本公司提供服务；近三年签署
或复核了 5 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人张旭、签字注册会计师谢涛、项目质量控制复核人钱俊峰未因执
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等
不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2022 年度财务报告审计费用为 55 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合
计费用为 75 万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡协商确
定。公司 2023 年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复
杂程度以及审计工作量综合确定。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公
告》（公告编号：2023-019）。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
议案十一、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
各位股东及股东代表：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505号)，公司向社会公开发
行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金
总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）
51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资
金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字
（2020）00031号《验资报告》。
（二）募投项目情况
单位：人民币万元
募集资金投入金
序号 项目名称 总投资额
额
1 年产太阳能背板3,300万平方米项目 17,840.85 17,840.85
年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端
2 功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动 10,316.75 9,599.17
性导热界面材料150吨项目
3 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 9,215.20 9,215.20
合计 37,372.80 36,655.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及上海
证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督
等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资
金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。
公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
到账后，已全部存放于相应的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、开立募集
资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 4 月 10 日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存
储情况如下：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 4 月 10 日余额
招商银行苏州分行中新支行 512903488810206 9,000.00 397.68
上海浦东发展银行股份有限
89010078801000004055 8,840.85 2.78
公司苏州分行
上海浦东发展银行股份有限
89160078801900000821 9,599.17 0.35
公司吴江支行
中国民生银行苏州分行营业
631952236 9,215.20 5,928.93
部
中国银行吴江同里支行 465074553960 1,695.24 3.49
合计 38,350.46 6,333.23
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司使用闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数）购买最
长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。公司独立董事、监事及保荐机构华
泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。
截至 2023 年 4 月 10 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产
品余额为 0 万元。
三、本次结项募投项目的募集资金的使用及节余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金
情况出具的天衡专字(2020)01154 号专项鉴证报告，截至 2020 年 4 月 30 日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 17,749.26 万元，以
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
自筹资金支付的不含税发行费用人民币 516.93 万元。
2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十
六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 17,749.26 万元置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人
民币 516.93 万元。
2020 年 11 月 23 日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项
目支出、并已进行置换 359.52 万元归还募集资金专户。
公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：
单位：人民币万元
序 募投项目计
项目名称 置换金额
号 划投资金额
1 年产太阳能背板 3,300 万平方米项目 17,840.85 15,601.46
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料
2 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 9,599.17 1,595.66
150 吨项目
3 新建功能性高分子材料研发创新中心项目 9,215.20 192.61
合计 36,655.22 17,389.74
（二）本次结项募投项目募集资金节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：“年产太阳能背板 3,300 万平方米项
目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方
米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”。截至 2023 年 4 月
10 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
节余募集资金总额
募集资金承 调整后投资 累计投入金 项目 利息收 合计
投资进度
募投项目 诺投资总额 总额 额 节余金额 入及投 ⑥=④+
① ② ③ ④ 资收益 ⑤
⑤
年产太阳能背板
3,300 万平方米 17,840.85 17,840.85 17,574.27 98.51% 266.58 133.88 400.46
项目
年产压敏胶带
705 万平方米、
电子电气领域高
9,599.17 9,599.17 9,861.37 102.73% -262.20 262.55 0.35
端功能材料 300
万平方米、散热
片 500 万片、可
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
流动性导热界面
材料 150 吨项目
合计 27,440.02 27,440.02 27,435.64 / 4.38 396.43 400.81
注：“利息收入及投资收益”指截至 2023 年 4 月 10 日累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
四、本次结项募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合
理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实
施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降
低项目实施费用。同时，募集资金在存放期间产生了一定的利息收益。
五、募投项目结项后节余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，提高公司经济效益，
公司拟将结项募投项目的节余募集资金合计 400.81 万元（具体金额以资金转出
当日专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，募集资金账户注销前资金再行
产生的利息收入与手续费差额形成的节余款也用于永久补充流动资金公司。募集
账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
“年产太阳能背板 3,300 万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方
米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热
界面材料 150 吨项目”已达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。公司本
次将前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日
常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符
合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存
在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
七、审议程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目“年产太阳能背板 3,300
万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料
300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”现已达到
预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上
述项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。独立董事、监事会以及保
荐机构对上述事项发表同意意见。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司部分募集资金投资项目已建设完毕达到预定可
使用状态，公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，促进公司持
续发展。公司已履行必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对首次公开发行股票部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将此议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司对首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金符合项目实际情况，有利于提高募集资金的使用
效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审
议程序，符合相关法律法规的要求。同意公司将首次公开发行股票部分募投项目
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司将“年产太阳能背板
3,300 万平方米项目”以及“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功
能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述募集
资金使用事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及公司《管理制度》等相关规定的要求。公司将上述募集资金结项并将节
余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，对提
高公司整体效益有积极的促进作用。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
议案十二、《公司 2022 年度内部控制审计报告》
各位股东及股东代表：
根据内部控制规范实施的具体进展情况，同时结合国家财政部、证监会联
合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通
知》的内容相关精神，天衡会计师事务所严格按照内控规范及其指引的要求出
具了公司 2022 年度内部控制审计报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《苏州
赛伍应用技术股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会
议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
议案十三、《公司独立董事 2022 年度述职报告》
各位股东及股东代表：
我们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2022 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》的规定，履职
尽责，积极出席会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，
充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益，保护投资者合法权益。现将 2022
年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司第二届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。独立董事基本情况如下：
李丹云女士，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。现任苏州瑞亚会计师事务所有限公司副主任会计师。
梁振东先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际法学
硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人律师。
武亚军先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，副教授职称。现于北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工
作，并担任博士生导师。
二、2022 年度独立董事履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2022 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 2 次股东大会会议，我们出席会
议的情况如下：
独立 出席董事会情况 列席股东大会情况
董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
列席股东大会次数
姓名 次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
李丹云 7 7 0 0 否 2
梁振东 7 7 0 0 否 2
武亚军 7 7 0 0 否 2
报告期内，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，充分履行职责，
积极以现场或通讯方式参加会议，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，
在充分了解审议事项情况的基础上发表意见，为董事会的科学决策发挥了积极的
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重
大事项均按相关规定履行了审议程序。
（二）出席董事会各专门委员会会议情况
2022 年度，公司召开审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，我们出席
会议情况如下：
审计委员会 薪酬与考核委员会
独立董事
应出席 实际出席 应出席 实际出席
姓名 缺席次数 缺席次数
次数 次数 次数 次数
李丹云 4 4 0 2 2 0
梁振东 / / / / / /
武亚军 4 4 0 2 2 0
注:“/”表示不是该委员会成员，无需参加会议。
报告期内，我们作为公司专委会成员，积极组织和参加相关专门委员会工作，
未缺席相关会议，对审议的议案全部赞成，未有提出反对或弃权的情形。有效发
挥了独立董事和专委会在公司治理中的重要作用，切实维护公司及全体股东的利
益。
（三）发表的独立意见
2022 年度，我们对需经董事会审议决策的重大事项提前进行查验，对涉及
公司生产经营、财务管理、内部控制等事项均进行了认真的核查，必要时均发表
了独立意见，积极有效地履行了自己的职责。我们着重关注公司续聘会计事务所、
利润分配、股权激励、募集资金使用情况等重大事项，认真审阅会议材料，客观
公正地发表独立意见，为董事会正确、科学决策发挥积极作用，提高了公司的治
理水平。
三、年度履职重点关注事项情况
2022 年度，我们对重点关注的事项进行审慎判断，具体如下：
（一）关于续聘公司 2022 年度审计机构的情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真
执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执
业准则，完成了年度审计任务。公司聘请其为财务审计机构及支付其报酬的决策
程序合法，支付的报酬水平公允合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分
性。因此，我们同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
度审计机构的事项。
（二）利润分配方案
公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的
规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，同意此次利润分
配方案，并同意将此议案提交年度股东大会审议。
（三）对外担保及资金占用情况
针对公司对外担保与资金占用情况进行了认真细致地核查，认为公司严格遵守
了相关法律、法规及《公司章程》的规定，对外担保按照审批权限履行了决策程序，
不存在违规对外担保行为，也不存在资金被控股股东及其他关联方非经营性占用的
情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）审议公司董监高薪酬情况
公司能严格执行《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，制定
的薪酬方案结合公司实际情况，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关规定。
（五）募集资金相关事项
2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。我们认为，在确保不影响募投
项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有
资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在
损害公司及广大中小股东利益的情形。
2022 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公开发行
可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
我们认为，公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于
募投项目实际推进情况及需要做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
（六）2021 年限制性股票激励计划后续情况
2022 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于回购注
销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议案》。我们认为，公司 2021 年限
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，
回购注销部分限制性股票及调整回购价格已履行相应的决策程序，符合《公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及
股东利益的情形。
2022 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》以及《关于向激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》。我们认为，2021 年度利润分配方案实施后公司
对 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格进行相应调整，符合《激励计划（草
案）》中关于授予价格调整方法的规定。公司根据《激励计划（草案）》向具备授
予资格的激励对象授予预留部分限制性股票有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有利于公司的持续发展。
2022 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2021
年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》以及《关于回
购注销部分 2021 年限制性股票的议案》。我们认为，本次解除限售符合《上市公
司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形，本次
可解除限售的激励对象已满足规定的第一期解除限售条件，其作为公司本次可解
除限售的激励对象主体资格合法、有效；公司对各激励对象限制性股票的解除限
售安排未违反法律、法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司 2021
年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资
格，回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《激励计划（草案）》
等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
（七）公司及股东承诺
独立董事积极关注公司及股东承诺的履行情况，相关承诺履行事项均按约定有
效履行。报告期内，未发现公司及股东违反承诺的情况，亦无新增承诺事项。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
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海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，真实、准确、完整、及时、公平地
履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保护股东及其他利
益相关人公平获取公司信息的权利。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求进一步完善法人治理结构、加强公司的规范化
运作、完善公司的内部控制制度，有效提升内部控制水平和风险管理水平。我们审阅
了公司《内部控制评价报告》，认为其真实反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
（十）董事会及下属专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》等相关规定开展工作，董事会会议的召集、召开、审议及决策等程序合法合
规，公司董事履职勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥董事在公司经营管理中的重要
作用。董事会下设的各专委会在经营管理中提出专业化建议，确保董事会的高效
运作及科学决策。
四、培训和学习情况
2022 年度，作为独立董事我们认真学习中国证监会、江苏证监局以及上海
证券交易所的有关法律法规及相关文件，积极参加上海证券交易所组织的专项培
训、独立董事后续培训，不断提高自身履职能力，进一步加深对规范公司法人治
理和保护社会公众股东权益等相关法规的理解，为公司的风险防范和科学决策提
供更好的建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、总体评价
作为公司的独立董事，在 2022 年的工作中忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大项的决策，为公司的规范运作、健康发展建言献策。2023 年，我们将
继续勤勉尽职，持续提升履职能力，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决
策提供专业化建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2022 年年度股东大会资料
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日
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