证券代码：603212            证券简称：赛伍技术              公告编号：2023-033



                   苏州赛伍应用技术股份有限公司
               第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 一、董事会会议召开情况
    （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 6 月 4 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2023 年 6 月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会
议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
    （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


 二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行
换届选举。公司第三届董事会非独立董事共 6 名，经公司第二届董事会提名委员会资格
审核通过，提名吴小平先生、陈洪野先生、高畠博先生、严文芹女士、陈浩先生、路高
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过本
次换届事项之日起三年。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
    公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行
换届选举。公司第三届董事会独立董事共 3 名，经公司第二届董事会提名委员会资格审
核通过，提名王德瑞先生、梁振东先生、武亚军先生为公司第三届董事会独立董事候选
人。第三届董事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司计划于 2023 年 6 月 26 日 14:30 时在苏州吴江经济技术开发区叶港路 369 号二
楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
0 名反对，占全体董事人数的 0%。


    特此公告。


                                            苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                                2023 年 6 月 10 日