证券代码：603212            证券简称：赛伍技术              公告编号：2023-040



                    苏州赛伍应用技术股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 一、董事会会议召开情况
    （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 6 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
    （五）与会董事一致推举吴小平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。


 二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    1、议案内容：选举吴小平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起计算。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    2、表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的
0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    （二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    1、议案内容：选举公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
    （1）武亚军、陈洪野、梁振东为公司第三届董事会提名委员会委员，其中武亚军
担任董事会提名委员会主任委员（召集人）；
    （2）王德瑞、武亚军、严文芹为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王德瑞
担任董事会审计委员会主任委员（召集人）；
    （3）吴小平、陈洪野、武亚军为公司第三届董事会战略委员会委员，其中吴小平
担任董事会战略委员会主任委员（召集人）；
    （4）梁振东、吴小平、王德瑞为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
梁振东担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
    上述各专业委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    2、表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的
0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    （三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    1、议案内容：聘任吴小平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起计算。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    2、表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的
0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    （四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    1、议案内容：聘任陈洪野先生、高畠博先生为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起计算。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    2、表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的
0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    （五）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1、议案内容：聘任严文芹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起计算。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    2、表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的
0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    （六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1、议案内容：聘任陈小英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起计算。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
    2、表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的
0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    （七）、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议
案》
    1、议案内容：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 5 名激励对象因个
人原因离职，已不符合激励条件，公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票予以回购注销。2023 年 6 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，
每股派发现金红利 0.125 元（含税），该权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购价格由
17.165 元/股调整为 17.04 元/股，回购数量合计 58,100 股。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的
公告》。
    2、表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的
0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    3、独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                  2023 年 6 月 27 日