证券代码：603212             证券简称：赛伍技术             公告编号：2023-052



                     苏州赛伍应用技术股份有限公司
                    第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 一、董事会会议召开情况
    （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 8 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出。
    （三）本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
    （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


 二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《2023 年半年度报告及其摘要》。
    （二）、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    （三）、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的议案》
    表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；
0 名反对，占全体董事人数的 0%。
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 6 名激励对象因个人原因离职，
已不符合激励条件，公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购
注销。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票的公告》。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                          苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
                                                             2023 年 8 月 30 日