证券代码：603214          证券简称：爱婴室           公告编号：2023-044



                上海爱婴室商务服务股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《再融资注册
办法》《上市公司独立董事管理办法》修订公司章程相应内容，公司第四届董事
会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订条款明细
如下：
 原条款                             修改后条款
 新增                               第四十一条（十八）公司年度股东大会
                                    可以授权董事会决定向特定对象发行
                                    融资总额不超过人民币三亿元且不超
                                    过最近一年末净资产百分之二十的股
                                    票，该项授权在下一年度股东大会召
                                    开日失效；
 第一百条   董事可以在任期届满以前 第一百条      董事可以在任期届满以前
 提出辞职。董事辞职应向董事会提交 提出辞职。董事辞职应向董事会提交
 书面辞职报告。董事会应在 2 日内披 书面辞职报告。董事会应在 2 个交易
 露有关情况。                       日内披露有关情况。

 第一百〇六条（五）独立董事对公司及 第一百〇六条（五）独立董事对公司及
 全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 全体股东负有忠实与勤勉义务。独立
 董事应当依照相关法律法规和本章程 董事应当依照相关法律法规和本章程
 的要求，认真履行职责，维护公司整体 的要求，认真履行职责，维护公司整体
 利益，尤其要关注社会公众股东的合 利益，尤其要关注社会公众股东的合
 法权益不受侵害。独立董事独立履行 法权益不受侵害。独立董事独立履行
职责，不受公司控股股东、实际控制 职责，不受公司控股股东、实际控制
人、或者其他与公司有利害关系的单 人、或者其他与公司有利害关系的单
位或个人的影响。公司独立董事原则 位或个人的影响。公司独立董事原则
上最多在 5 家境内上市公司兼任独立 上最多在 3 家境内上市公司兼任独立
董事，并确保其有足够的时间和精力 董事，并确保其有足够的时间和精力
有效履行职责；                     有效履行职责；


第一百〇七条 独立董事不得由下列 第一百〇七条 独立董事不得由下列
人员担任：                         人员担任：
（一）在公司或其附属企业任职的人 （一）在公司或其附属企业任职的人
员及其直系亲属、主要社会关系（直系 员及其直系亲属、主要社会关系（直系
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
婿 、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 婿 、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐
妹等）；                           妹、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股 （二）直接或间接持有公司已发行股
份 1%以上或者是公司前十名股东中的 份 1%以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；           自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行 （三）在直接或间接持有公司已发行
股份 5%以上的股东单位或者在公司前 股份 5%以上的股东单位或者在公司前
五 名 股东单位任职的人员及其近亲 五名股东单位任职的人员及其近亲
属；                               属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所 （四）在公司控股股东、实际控制人的
列举情形的人员；                   附属企业任职的人员及其配偶、父母、
（五）为公司或其附属企业提供财务、 子女；
法律、咨询等服务的人员；           （五）与公司及其控股股东、实际控制
（六）本章程规定的其他人员；       人或者其各自的附属企业有重大业务
（七）中国证监会认定的其他人员。   往来的人员，或者在有重大业务往来
                                   的单位及其控股股东、实际控制人任
                                     职的人员；
                                     （六）为公司及公司控股股东或者其
                                     各自的附属企业提供财务、法律、咨
                                     询、保荐等服务的人员，包括但不限于
                                     提供服务的中介机构的项目组全体人
                                     员、各级复核人员、在报告上签字的人
                                     员、合伙人、董事、高级管理人员及主
                                     要负责人；
                                     （七）最近 12 个月内曾经具有前六
                                     项所列举情形的人员；
                                     （八）法律、行政法规和本章程规定的
                                     不具备独立性的其他人员；
                                     （九）中国证监会、上海证券交易所认
                                     定的其他人员。
    除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章
程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
    特此公告。




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                                                      董   事   会
                                              2023 年 10 月 10 日