证券代码：603214           证券简称：爱婴室         公告编号：2023-051


                 上海爱婴室商务服务股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第一
次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监
事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际
到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议
通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
       一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
    会议选举孙琳芸女士担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届
满止。

       二、审议并通过《2023 年第三季度报告全文及正文》
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的
《2023 年第三季度报告》
    同意就 2023 年第三季度报告全文及正文发表审核意见如下：
    1、 公司 2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程》
及公司各项内部管理制度的规定；
    2、公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营业
绩；
    3、在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    4、监事会同意披露 2023 年三季度报告全文及正文。
       表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
特此公告。




             上海爱婴室商务服务股份有限公司
                         监 事 会
                    2023 年 10 月 26 日