证券代码：603218         证券简称：日月股份          公告编号：2023-038


                 日月重工股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于 2023
年 5 月 17 日任期届满。鉴于公司第六届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完
成，董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的
连续性，公司董事会和监事会将延期换届，同时，公司第五届董事会各专门委员
会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事
会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规
定继续对公司履行相应职责。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进
程，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影
响公司的正常运营。


    特此公告。




                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 17 日