证券代码：603218          证券简称：日月股份            公告编号：2023-050


                   日月重工股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于
2023 年 7 月 26 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 7 月
31 日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇
北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由
公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》：
    选举汤涛女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会相同。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司监事会
                                                             2023 年 8 月 1 日