证券代码：603218           证券简称：日月股份         公告编号：2023-053


                     日月重工股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2023 年 8 月 8 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 8 月
11 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-055）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-056）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二次会议独立董事独立意见。


特此公告。



                                         日月重工股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 12 日