证券代码：603218          证券简称：日月股份         公告编号：2023-058


                   日月重工股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2023 年 8 月 18 日以邮件及书面方式发出会议通知和议案一、议案二等相关会议
材料，于 2023 年 8 月 25 日以电子方式发出《关于提议日月重工股份有限公司回
购公司股份的函》及增加临时议案三等相关资料。会议于 2023 年 8 月 28 日以现
场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村
村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司
董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2023 年半年度报告及其摘要）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）（公告编
号：2023-060）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案）（公告编号：2023-
061）。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、公司第六届董事会第三次会议决议；
   2、公司第六届董事会第三次会议独立董事独立意见。


    特此公告。



                                                 日月重工股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 29 日