证券代码：603223            证券简称：恒通股份     公告编号：2023-026


                       恒通物流股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                217,905,766

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                42.7154



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李洪波先生主持，并采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

       A股      217,905,766 100.0000               0    0.0000      0        0.0000



2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

       A股      217,905,766 100.0000               0    0.0000          0    0.0000



3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告

   审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

    A股       217,905,766 100.0000             0        0.0000          0    0.0000



4、 议案名称：2022 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

    A股       217,905,766 100.0000             0        0.0000          0    0.0000



5、 议案名称：2022 年年度报告正文及摘要

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

    A股       217,905,766 100.0000                 0    0.0000      0        0.0000



6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构及支付 2022 年度审计报酬的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权
                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

    A股       217,905,766 100.0000                 0    0.0000          0    0.0000



7、 议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员 2023 年度报酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

    A股       217,905,766 100.0000                 0    0.0000      0        0.0000



8、 议案名称：关于 2023 年监事报酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

    A股       217,905,766 100.0000             0        0.0000          0    0.0000



9、 议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

    A股       217,905,766 100.0000             0        0.0000      0        0.0000
10、     议案名称：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文

   件的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

       A股      217,905,766 100.0000               0     0.0000         0    0.0000



11、     议案名称：关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                 弃权

                    票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例（%）

       A股      217,905,766 100.0000           0         0.0000         0    0.0000



(二)     现金分红分段表决情况

                         同意                 反对                     弃权
                  票数          比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
持股 5%以上
普通股股东   195,219,931 100.0000              0       0.0000         0      0.0000
持股 1%-5%普
通股股东      22,554,035 100.0000              0       0.0000         0      0.0000
持股 1%以下
普通股股东       131,800 100.0000              0       0.0000         0      0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东            43,800 100.0000              0       0.0000         0      0.0000
市值 50 万以
上普通股股        88,000 100.0000              0       0.0000         0      0.0000
东



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称             同意                反对          弃权
序号                      票数     比例（%）    票   比例     票   比例
                                                数   （%）    数   （%）
 6     关于续聘公司       131,800    100.0000     0 0.0000      0 0.0000
       2023 年度审计机
       构 及 支 付 2022
       年度审计报酬的
       议案
 7     关于公司董事及     131,800    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       其他高级管理人
       员 2023 年度报
       酬的议案
 9     关于 2022 年度     131,800    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       利润分配及资本
       公积转增股本预
       案的议案
 11    关于为子公司申     131,800    100.0000    0   0.0000    0   0.0000
       请银行授信额度
       提供担保的议案




(四)    关于议案表决的有关情况说明

1、中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、11；
2、涉及关联股东回避表决的议案：无；
3、特别决议议案：无。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、李悦岩

2、 律师见证结论意见：
    公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

                                            恒通物流股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 11 日