股票代码：603223          股票简称：恒通股份            公告编号：2023-032


                     恒通物流股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议

于2023年6月28日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月18日

以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，

其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司

董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

    审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的议案》

    公司根据募集资金投资项目“补充营运资金”的实施进展及业务发展需要，

结合公司投资策略及未来战略发展规划，拟新增公司全资子公司山东恒福绿洲新

能源有限公司为前述募集资金投资项目的实施主体，并开设对应的募集资金专户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专

户的公告》（公告编号：2023-034）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案无需股东大会审议通过。
    特此公告。




                                                 恒通物流股份有限公司董事会
                                                                2023年6月30日