股票代码：603223          股票简称：恒通股份            公告编号：2023-043


                     恒通物流股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议

于2023年8月22日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年8月12

日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9

人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由

公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

    一、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》

    公司董事会全面核查公司2023年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金

的存放与使用情况出具了《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

    针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
    公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用
途和损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不存在募集资金存在放和使用违
规的情形。专项报告能够真实、客观地反映2023年半年度募集资金存放和实际使
用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我
们同意上述专项报告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理

金融业务的风险持续评估报告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公

司办理金融业务的风险持续评估报告》。

    针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

    南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许

可证》、《营业执照》，是中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融

机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受到监管和监督。

公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估,与财务公司之间发生的关

联存、贷款等金融业务风险可控，不存在影响公司资金独立性的情形，也不存在

损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意本报告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                 恒通物流股份有限公司董事会
                                                                2023年8月23日