恒通物流股份有限公司
      股票代码：603223




2023 年第三次临时股东大会
        会议资料
                                                 目录

议案一：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案........................................ 3
议案二：关于补选独立董事的议案............................................................................ 4




                                                     2
议案一：
    关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案


    一、变更注册资本的情况

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第四

届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股

本预案的议案》，本次权益分派以总股本510,133,604股为基数，每股派发现金

红利0.065元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金

红利33,158,684.26元，转增204,053,442股，本次分配后总股本为714,187,046

股。鉴于以上，公司总股本由510,133,604股变更为714,187,046股，注册资本由

510,133,604元变更为714,187,046元。根据《公司法》等相关规定，对《公司章

程》中涉及注册资本的条款做相应修订。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具

体修订内容如下：

              修订前                             修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

51,013.3604万元。                  71,418.7046万元。

第 二 十 条   公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条   公 司 股 份 总 数 为

51,013.3604万股，均为普通股。      71,418.7046万股，均为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。




                                           恒通物流股份有限公司董事会
                                                     2023 年 8 月 24 日




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议案二：
                  关于补选独立董事的议案

    经董事会研究，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定提名孙德
坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。孙德坤先生被选举为公司独立董事之后，由其担任审
计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

    独立董事候选人简历如下：

    孙德坤，男，中国国籍，注册会计师，2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨
询有限公司总经理；2010 年 3 月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。




                                            恒通物流股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 24 日




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