证券代码：603228            证券简称：景旺电子      公告编号：2023-075
债券代码：113602            债券简称：景 20 转债
债券代码：113669            债券简称：景 23 转债


                深圳市景旺电子股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
之通知、议案材料于 2023 年 8 月 14 日通过邮件及电话送达了公司全体监事。本
次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先
生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法
律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2023 年半年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》（公告编号：2023-076）。


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    （三）审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务
报告审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-
077）。

    （四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 公告编号：
2023-078）。

    三、备查文件

    《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》


    特此公告。
                                       深圳市景旺电子股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 25 日




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