深圳市景旺电子股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
         会议资料




       二〇二三年十二月
                           深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



                 深圳市景旺电子股份有限公司
        2023 年第三次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果记票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场表决票




                                2
                               深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



                 深圳市景旺电子股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法

利益，确保公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份

有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须

知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

    一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授

权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，

公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他

股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

    三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，

办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

    2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出

席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

    五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

    六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股

东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，
                                    3
                               深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除

涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高

级管理人员回答股东提问。

    七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予

表决，表决时不进行会议发言质询。

    八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别为出席股东推选两名股东代

表、监事会推选一名监事、一名见证律师。

    九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行

为，工作人员有权加以制止。

    十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、

会议主持人应当在会议记录上签名。

                                        深圳市景旺电子股份有限公司董事会

                                                            2023 年 12 月 28 日




                                    4
                                深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



                  深圳市景旺电子股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会会议议程

    会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30

    会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大

厦 12 楼会议室

    会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    会议主持人：董事长刘绍柏先生或（在董事长不能主持时）超过半数以上董

事推选的董事

    一、宣布会议开始

    1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代

理人）人数、持有和代表的股份数；

    2、董事会秘书宣读会议须知。

    二、宣读会议议案

    1、关于修订《公司章程》的议案

    2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    3、关于修订《董事会议事规则》的议案

    4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

    三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股

东大会表决结果计票监票办法》

    四、审议与表决

    1、推选现场会议的监票人；

    2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

    3、计票、监票。

    五、宣布会议表决结果

                                     5
                          深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



六、宣读大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会见证意见。

七、宣布会议结束

                                    深圳市景旺电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 28 日




                               6
                                   深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



                   关于修订《公司章程》的议案
                                  （议案 1）

各位股东：

    为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章
程》进行修订完善。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-109）及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（2023 年 12 月）。

    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同时提请股东大会
授权公司管理层办理相关工商变更事宜。请各位股东予以审议表决。



                                 提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                                2023 年 12 月 28 日




                                        7
                                   深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



             关于修订《股东大会议事规则》的议案
                                  （议案 2）

各位股东：

    为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大
会议事规则》进行修订完善。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》
（2023 年 12 月）。

    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审
议表决。



                                 提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                                2023 年 12 月 28 日




                                        8
                                   深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



               关于修订《董事会议事规则》的议案
                                  （议案 3）

各位股东：

    为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会
议事规则》进行修订完善。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则》（2023
年 12 月）。

    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审
议表决。



                                 提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                                2023 年 12 月 28 日




                                        9
                                   深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



             关于修订《独立董事工作细则》的议案
                                  （议案 4）

各位股东：
    为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《独立董
事工作细则》进行修订完善。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》
（2023 年 12 月）。
    上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东予以审
议表决。


                                 提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                                2023 年 12 月 28 日




                                       10
                                深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



                     2023 年第三次临时股东大会
                     现场表决结果计票监票办法

    为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法

    1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两

名股东代表、一名见证律师。

    2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准

确性承担法律责任。

    3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计

票人手中。

    到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持

有景旺电子股票的股东账户，本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表

决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能

有一种意思表示，多选的视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提交表

决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

    投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结

果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。




                                  深圳市景旺电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 28 日




                                    11
                              深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



                 深圳市景旺电子股份有限公司
                       股东现场投票注意事项

   1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的

股东账号、持股数量。


   2、每张投票表上有4项议案，请全部进行表决或投票。


   3、表决时：


   请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一

项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选

的视为废票。


   4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视

作弃权。


   5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）

未在投票表上签名的，该投票视作弃权。


   6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。



                                       深圳市景旺电子股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 28 日




                                  12
                                       深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会



                       深圳市景旺电子股份有限公司
                    2023 年第三次临时股东大会表决票
股东名称：

股东账户：

持股数量（股）：

地址：                                                        联系电话：


出席人签字：

序号                        议案名称                            同意        反对      弃权
 1       关于修订《公司章程》的议案

 2       关于修订《股东大会议事规则》的议案

 3       关于修订《董事会议事规则》的议案

 4       关于修订《独立董事工作细则》的议案

 说明：
 1、 投票人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个
     议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
 2、 投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使
     用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场
     表决结果；
 3、 对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                            13