独立董事提名人声明与承诺

    提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名张娟为
浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并
已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙
江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见
该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任
职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公司之间不存在任何影响其
独立性的关系，具体声明并承诺如下：
   一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
   二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
    （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券
交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件
的相关规定；
    （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定；
    （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交
易所规定的情形。
   三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）；
    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
    （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
    （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
    （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；
    （六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人及主要负责人；
    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良记录：
    （一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关
刑事处罚的；
    （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通
报批评的；