证券代码：603237           证券简称：五芳斋          公告编号：2023-078


               浙江五芳斋实业股份有限公司
            第九届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会
议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五
芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023
年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

    会议由监事会主席胡建民先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指
标并修订相关文件的议案》
    监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划能兼顾公司发展与激励
效果，使得调整后的公司层面业绩考核指标兼具全面性、综合性及可操作性，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等有关规定。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
五芳斋实业股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指
标并修订相关文件的公告》（公告编号：2023-079）。

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三、备查文件

1、 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。



特此公告。



                                  浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

                                                 2023 年 12 月 30 日




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