证券代码：603270           证券简称：金帝股份        公告编号：2023-017



           山东金帝精密机械科技股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2023 年
10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，
本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等
事项；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇
大幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理
制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程
符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    因此，监事会同意公司及子公司开展总额不超过 1,500 万美元或其他等值外
币的外汇套期保值业务。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。



    特此公告。




                                 山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 10 月 30 日