证券代码：603277          证券简称：银都股份           公告编号：2023-044



                   银都餐饮设备股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届监
事会第十七次会议于 2023 年 08 月 25 日 11 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺
街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 15 日以电子邮
件的方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事
出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    公司监事会认为 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023 年半年度报告及其摘要所包含的
信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司
2023 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2023 年半年度报告》及《银都股份 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                                         银都餐饮设备股份有限公司监事会
                                                      2023 年 08 月 29 日