证券代码：603277         证券简称：银都股份            公告编号：2023-043



                   银都餐饮设备股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董
事会第二十次会议于 2023 年 08 月 25 日上午 10 时在杭州临平区星桥街道博旺街
56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 08 月 15 日以
电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 6
名，委托出席董事 1 名（其中：以通讯方式出席 5 名）。独立董事 YEO CHOO TECK
因行程安排冲突授权委托独立董事肖杨出席会议，并行使表决权。会议由董事长
周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都股份 2023 年半年度报告》及《银都股份 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整向全资子公司增资的议案》

    根据当前公司实际情况、发展规划等诸多因素的审慎考虑，对原先审议的《关
于对全资子公司增资的议案》相关内容进行调整。调整情况如下：1、取消公司
对子公司 YD USA,INC.的增资 7,950 万美元；2、将公司对子公司 FLOW CHEER
INTERNATIONAL TRADING LIMITED 的投资从 7,280 万美元调整为 850 万美元。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                         银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 08 月 29 日