证券代码：603279          证券简称：景津装备            公告编号：2023-050


                    景津装备股份有限公司
      第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况
    景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次（临时）会
议于 2023 年 12 月 20 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表
决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料
已于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三
人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代
表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。
    为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资 4.8 亿元建设过滤成套装
备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协
议和办理其他与该项目实施有关的事项。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于投资建设
过滤成套装备产业化二期项目的公告》（公告编号：2023-049）。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    监事会认为：该投资项目有助于提升公司竞争力，并有效提升公司产能，满
足市场的需求，符合公司长远发展战略及利益。我们一致同意该事项。
    特此公告。
                                               景津装备股份有限公司监事会
                                                   2023 年 12 月 21 日