证券代码：603322            证券简称：超讯通信      公告编号：2023-040


                      超讯通信股份有限公司
   关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603322       超讯通信           2023/5/12



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：梁建华


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.81%股份的股东梁建华，在 2023 年 5 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>经营范围及办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2023-039）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日
                  至 2023 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1      《2022 年度董事会工作报告》                                √
2      《2022 年度监事会工作报告》                                √
3      《2022 年度财务决算报告》                                  √
4      《2022 年年度报告全文及其摘要》                            √
5      《2022 年度利润分配预案》                                  √
6      《2023 年度担保预计的议案》                                √
7      《2022 年度内部控制评价报告》                              √
8      《关于计提资产减值准备的预案》                             √
9      《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》             √
10     《关于购买董监高责任险的议案》                             √
11     《关于注销部分股票期权的议案》                             √
12     《关于回购注销部分限制性股票的议案》                       √
13     《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性             √
       股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
14     《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议               √
       案》
15     《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》                 √
16     《关于续聘审计机构的议案》                                 √
17     《关于修改<公司章程>经营范围及办理工商变更登               √
       记的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-16 已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。议案 17 公司
于同日在上述披露媒体予以披露。

2、 特别决议议案：5、6、9、12、17

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、
   16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12、13、15
    应回避表决的关联股东名称：股东梁建华、万军、钟海辉、邓国平、陈桂臣
对议案 10 回避表决；股东万军、钟海辉、陈桂臣对议案 11 回避表决；股东万军
对议案 12、议案 13 回避表决；股东梁建华对议案 15 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                               超讯通信股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 4 日
       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                          授权委托书

超讯通信股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                      同意   反对    弃权
1        《2022 年度董事会工作报告》
2        《2022 年度监事会工作报告》
3        《2022 年度财务决算报告》
4        《2022 年年度报告全文及其摘要》
5        《2022 年度利润分配预案》
6        《2023 年度担保预计的议案》
7        《2022 年度内部控制评价报告》
8        《关于计提资产减值准备的预案》
9        《关于修改<公司章程>及办理工商变更登
         记的议案》
10       《关于购买董监高责任险的议案》
11       《关于注销部分股票期权的议案》
12       《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13       《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
         予限制性股票第二个解除限售期解除限售
         条件成就的议案》
14       《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
         之一的议案》
15       《关于转让控股子公司股权暨关联交易的
         议案》
16       《关于续聘审计机构的议案》
17       《关于修改<公司章程>经营范围及办理工
         商变更登记的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。