超讯通信股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》
发表独立意见如下：
    我们认为：卢沛民先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验
和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；本
次聘任卢沛民先生为公司董事会秘书的提名和审议程序合法有效，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任卢沛民先生为公司董事会
秘书。




   （以下无正文）