证券代码：603329         证券简称：上海雅仕         公告编号：2023-029


               上海雅仕投资发展股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
   上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长
孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   本次董事会会议审议并通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》
   同意公司为连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）
置换贷款继续提供连带责任保证担保，前期担保金额 35,000 万元，亚欧公司完
成自有房地产抵押后，解除公司全额担保，由公司承担 70%担保责任，担保金额
为 24,500 万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。并同意将此议案
提交股东大会审议。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   同意于 2023 年 7 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。
                                           上海雅仕投资发展股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2023 年 6 月 27 日