证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2023-033



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第一次于 2023 年 5 月 25 日以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2023 年 5 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
公司监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举苏新国先生为公司董事长，任期自本次董事会会议通过之日
起至本届董事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
    选举公司独立董事纪敏女士为主任委员，独立董事周亚娜女士、
董事苏新国先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董
事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
    选举公司独立董事周亚娜女士为主任委员，独立董事白云先生、
董事屠新亮先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董
事会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    选举公司独立董事白云先生为主任委员，独立董事纪敏女士、董
事郑建中先生为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事
会届满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
    选举公司董事长苏新国先生为主任委员，独立董事白云先生、周
亚娜女士为委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届
满。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
    聘任沈国栋先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会会议
通过之日起至本届董事会届满。沈国栋先生简历后附。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （七）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
    聘任陈修和先生、徐启文先生、杨晓明先生、过年生先生为公司
副总经理（副总裁），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事
会届满。陈修和先生、徐启文先生、杨晓明先生、过年生先生简历后
附。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   聘任陈素洁先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之
日起至本届董事会届满。陈素洁先生简历后附。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
   聘任吴志刚先生为公司总工程师，任期自本次董事会会议通过之
日起至本届董事会届满。吴志刚先生简历后附。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   聘任吴潇潇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过
之日起至本届董事会届满。吴潇潇女士简历后附。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十一）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》
   聘任孙文先生为公司总经理助理，任期自本次董事会会议通过之
日起至本届董事会届满。孙文先生简历后附。
   全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十二）审议通过《关于聘任公司高级技术总监的议案》
   聘任徐宏光先生为公司高级技术总监（简历后附）。
   该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十三）审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》
聘任宋娟女士为公司审计部主任（简历后附）。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任彭思斯女士为公司证券事务代表（简历后附）。
该议案的表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 26 日
聘任人员简历：
    沈国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，

本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司
副经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安
徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员，安

徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记，现
任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理、党委副
书记。

    陈修和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 10 月出生，
硕士研究生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊
津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副
总工程师、常务副总工程师、安徽省公路规划设计研究院总工程师、
安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理、总工程师。现任安徽
省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委
员。
    徐启文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 7 月出生，
本科学历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院工程师、设计
部副主任、设计二部主任，安徽省交通勘察设计院水运设计所所长、
安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司
副总经理，安徽省交通勘察设计院有限公司总经理。现任安徽省交通
规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。
    杨晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，
硕士研究生学历，高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中
心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师，安徽省交通规划设
计研究总院股份有限公司副总经理，安徽省高速公路试验检测科研中
心有限公司总经理、总工程师、党总支委员。现任安徽省交通规划设

计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）、党委委员。
    过年生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月生，
本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有

限公司二分院院长、党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司业务总监、生产经营与项目管理中心主任、生产运营中心主
任、经营项目中心党支部书记，安徽省交通规划设计研究总院股份有

限公司总经理助理、生产运营中心主任、生产运营中心党支部书记。
现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理（副总裁）。
    陈素洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，无永久境外居留权，
1972 年 7 月出生，大学学历，会计师。曾任安徽交通集团驿安高速
公路综合开发有限公司资金财务部副主任、安徽交通集团驿安高速公
路综合开发有限公司资金财务部部长、安徽驿达高速公路服务区经营
管理有限公司财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经
理助理兼财务部经理、安徽省驿达服务区经营管理有限公司总经理助
理兼财务部经理、蚌宿淮片区管理中心主任、安徽省驿达高速公路服
务区经营管理有限公司财务总监。现任安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司财务总监。
    吴志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，
本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司副总工程师兼桥梁分院院长、团委书记，副总工程师兼桥梁分
院院长、桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼桥梁分院院长、
桥梁分院党支部书记，桥梁专业总工程师兼工程技术研究院院长、工
程技术研究院党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司总工程师。

    吴潇潇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，
本科学历，正高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司高级设计师，行政部主管、副主任，生产项目部主任，业务副

总监、生产经营与项目管理中心副主任，安徽省交通规划设计研究总
院股份有限公司业务总监、证券事务代表、董事会办公室主任、职能
管理第二党支部书记。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公

司董事会秘书、业务总监、董事会办公室主任、职能管理第二党支部
书记。
    孙文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 1 月出生，
本科学历，高级工程师。曾任安徽省交通规划设计研究院市场经营部
主任，安徽省交通规划设计研究院有限公司市场经营部主任，安徽省
交通规划设计研究总院股份有限公司经营开发部总经理，安徽省交通
规划设计研究总院股份有限公司市场总监、业务总监兼北方联区总
监。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司总经理助理、市
场总监、业务总监兼经营发展中心主任、经营发展中心党支部书记。
    徐宏光先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 9 月出生，
硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，
安徽省交通规划设计研究院副院长、党委书记，安徽省交通规划设计
研究院有限公司总经理，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事、总经理（总裁）、党委副书记，现任安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司高级技术总监。
    宋娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，
本科学历，审计师、会计师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司财务部副主任，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限

公司审计部主任。
    彭思斯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 11 月出生，
硕士学历。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会办

公室业务主管。