证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-033
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴
大道交叉路口东北角 E 区五楼连廊无纸化会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 43
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,394,448
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 51.4128
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书吴潇潇出席会议；
4. 公司纪委书记张静、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理
（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁、副总经理（副总裁）过年生列
席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：2022 年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
决权优先股）
普通股合计: 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
2. 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,200,848 99.9194 163,400 0.0679 30,200 0.0127
表决权优先
股)
普通股合计: 240,200,848 99.9194 163,400 0.0679 30,200 0.0127
3. 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,231,048 99.9320 163,400 0.0680 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 240,231,048 99.9320 163,400 0.0680 0 0.0000
4. 关于 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,235,448 99.9338 159,000 0.0662 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 240,235,448 99.9338 159,000 0.0662 0 0.0000
5. 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,207,248 99.9221 157,000 0.0653 30,200 0.0126
表决权优先
股)
普通股合计: 240,207,248 99.9221 157,000 0.0653 30,200 0.0126
6. 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
表决权优先
股)
普通股合计: 240,200,848 99.9194 157,000 0.0653 36,600 0.0153
7. 关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,315,101 95.3911 11,079,347 4.6089 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 229,315,101 95.3911 11,079,347 4.6089 0 0.0000
8. 关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,319,501 95.3930 11,074,947 4.6070 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 229,319,501 95.3930 11,074,947 4.6070 0 0.0000
9. 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报
告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 19,162,248 98.9660 170,000 0.8779 30,200 0.1561
表决权优先
股)
普通股合计: 19,162,248 98.9660 170,000 0.8779 30,200 0.1561
10. 关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 19,198,848 99.1550 163,600 0.8450 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 19,198,848 99.1550 163,600 0.8450 0 0.0000
11. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,194,248 99.9167 170,000 0.0707 30,200 0.0126
表决权优先
股)
普通股合计: 240,194,248 99.9167 170,000 0.0707 30,200 0.0126
12. 关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 240,230,848 99.9319 163,600 0.0681 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 240,230,848 99.9319 163,600 0.0681 0 0.0000
13. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,327,101 95.3961 11,060,947 4.6011 6,400 0.0028
表决权优先
股)
普通股合计: 229,327,101 95.3961 11,060,947 4.6011 6,400 0.0028
14. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,333,501 95.3988 11,060,947 4.6012 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 229,333,501 95.3988 11,060,947 4.6012 0 0.0000
15. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 229,331,501 95.3980 11,062,947 4.6020 0 0.0000
表决权优先
股)
普通股合计: 229,331,501 95.3980 11,062,947 4.6020 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1. 关于选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
16.01 苏新国 239,358,691 99.5691 是
16.02 沈国栋 239,365,190 99.5718 是
16.03 郑建中 239,364,690 99.5716 是
16.04 鲁圣弟 239,364,890 99.5717 是
16.05 卢元均 239,365,191 99.5718 是
16.06 屠新亮 239,365,291 99.5718 是
2. 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
17.01 白云 239,324,990 99.5551 是
17.02 周亚娜 239,311,291 99.5494 是
17.03 纪敏 239,331,591 99.5578 是
3. 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
18.01 孙慧芳 239,311,390 99.5494 是
18.02 徐静 239,318,091 99.5522 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4 关于 2022 年年度利 14,448,588 98.9115 159,000 1.0885 0 0.0000
润分配方案的议案
7 关于公司董事薪酬的 3,528,241 24.1534 11,079,347 75.8466 0 0.0000
议案
8 关于公司监事薪酬的 3,532,641 24.1836 11,074,947 75.8164 0 0.0000
议案
9 关于非经营性资金占 14,407,388 98.6294 170,000 1.1637 30,200 0.2069
用及其他关联资金往
来情况专项审核报告
10 关于确认 2022 年度 14,443,988 98.8800 163,600 1.1200 0 0.0000
日常关联交易及 2023
年度预计日常关联交
易的议案
11 关于 2022 年度募集 14,407,388 98.6294 170,000 1.1637 30,200 0.2069
资金存放与实际使用
情况的专项报告
12 关于变更注册地址、 14,443,988 98.8800 163,600 1.1200 0 0.0000
注册资本和经营范围
暨修订《公司章程》
的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会所审议的议案 4、12 为特别表决议案，已获得
有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过；
2. 本次股东大会所审议的议案 4、7、8、9、10、11、12 为对中
小投资者单独计票的议案。
3. 本次股东大会所审议的议案 9、10 为涉及关联股东回避表决
的议案，应回避表决的关联股东为安徽省交通控股集团有限公司。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：毛文斌律师、夏丽丽律师
2. 律师见证结论意见：
设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及
召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
