证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2023-041



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 14 日以电
子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023 年 8 月 24 日
在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长苏新国主持。公司
监事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年半年度报告》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    具体内容详见同日披露的公告。


                             1
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第六
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    具体内容详见同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于公司“双百行动”综合改革实施
方案的议案》
    为贯彻新发展理念、推进改革创新，公司立足新发展阶
段，制订《“双百行动”综合改革实施方案（2023-2025 年）》
（以下简称“《方案》”），《方案》明确了“双百行动”改革
思路和目标、重点任务举措、组织保障等内容。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


        安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                       2023 年 8 月 25 日




                           2