证券代码：603357       证券简称：设计总院      公告编号：2023-056



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
           第四届监事会第四次会议决议公告


     公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”)第四届监事会第四次会议于2023年12月5日以电子邮件、电话
方式发出通知和会议材料，2023年12月8日在公司以现场结合通讯表
决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议
由监事会主席主持。部分高级管理人员列席了会议。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
    公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金
约 1,841.32 万元及后期产生的利息（具体金额以资金转出当日专用账
户余额为准）全部用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用
效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。
    具体内容详见同日披露的公告。
    该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
             安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                                           2023 年 12 月 9 日