证券代码：603357      证券简称：设计总院       公告编号：2023-055




      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话方式
发出通知和会议材料，2023 年 12 月 8 日在公司以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由

董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议

合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
    具体内容详见同日披露的公告。


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    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案还需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》

    本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第八次会议和
第四届董事会战略委员会 2023 年第五次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。

    具体内容详见同日披露的公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》
    公司参股公司安徽交控信息产业有限公司部分股东拟通过产权
交易机构公开挂牌方式出让股权，经综合考虑，同意公司放弃上述拟
转让股权的优先购买权。
    本议案已经第四届董事会战略委员会 2023 年第五次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制
度><董事会授权管理制度>的议案》
    根据工作需要，修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》和
《董事会授权管理制度》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




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（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                          2023 年 12 月 9 日




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