证 券代码：603357         证券简称：设计总院          公告编号：2023-060


     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
       2023 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日
    （二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008
号 E 区五楼连廊无纸化会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               284,056,457

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              50.6361

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3. 公司董事会秘书吴潇潇出席会议；
    4. 公司纪委书记张静、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理
（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁列席会议。


    二、 议案审议情况
   （一）非累积投票议案
    议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东             同意                      反对                  弃权

类型      票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数      比例（%）

A股      283,711,257      99.8784   345,200       0.1216     0          0.0000



    三、 律师见证情况
    本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
    律师：洪嘉玉律师、李旭律师
    律师见证结论意见：
    设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及
召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 27 日