东珠生态:东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告2023-08-30
证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2023-033
东珠生态环保股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2023年
8月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员,会议于2023年8月29日(星期二)
13:00以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人;
3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席本次
会议;
4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为:公司编制《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露
的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《东珠
生态环保股份有限公司2023年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2023年半年度
报告摘要》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日