证券代码：603360         证券简称：百傲化学           公告编号：2023-020


                   大连百傲化学股份有限公司

             第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年
6 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议
由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表
决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指
标的议案》

    监事会发表核查意见如下：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划部分
业绩考核目标，是公司根据外部经营环境及实际情况变化采取的应对措施，能
够进一步激发激励对象的工作热情和积极性，有利于公司长期持续发展，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，
一致同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2023-021）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    三、备查文件

   （一）第四届监事会第十四次会议决议

   特此公告。

                                        大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                       2023 年 6 月 2 日




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