证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2023-019


                   大连百傲化学股份有限公司

           第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 6
月 1 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会
议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议
召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标
的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2023-021）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第四届董事会第十七次会议决议

    （二）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见

    （三）独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见




    特此公告。




                                         大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 2 日