百傲化学：大连百傲化学股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023-06-28
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
大连百傲化学股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
（603360）
2023 年 07 月
1
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023 年第一次临时股东大会须知 .................................................3
2023 年第一次临时股东大会议程 .................................................5
议案：
议案 1：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ........................7
议案 2：关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案 ...............9
议案 3：关于变更会计师事务所的议案 ...........................................12
2
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
大连百傲化学股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简
称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参
加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大
连百傲化学股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2023-028），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各
项事宜。
三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开
前向公司登记，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时
要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人
许可后方可进行。
五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要。股东（或股东代表）违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再
3
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
安排股东发言。
六、本次股东大会由上海兰迪（大连）律师事务所律师见证，并出具法律
意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、现场表决的计票及监票，由股东（或股东代表）、公司监事代表及见
证律师参加；网络投票的表决结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东
大会的表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
4
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
大连百傲化学股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2023 年 7 月 5 日 下午 13 点 30 分
网络投票时间：2023 年 7 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司三
楼会议室
三、主持人：董事长刘宪武先生或经董事推举的会议主持人
四、与会人员：
（一）截至 2023 年 6 月 29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人
代为出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
五、主要议程
5
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
序号 事项 报告人
1 与会人员签到，领取会议材料
2 宣布会议开始 主持人
3 宣读参会须知 主持人
4 介绍现场出席会议的人员 主持人
5 宣读议案 主持人
6 股东或股东代表发言、提问
7 董事、监事、公司高管回答提问
8 推选计票人、监票人
9 现场投票表决
10 休会 10 分钟，统计现场表决情况 计票人、监票人
11 宣布现场表决结果 主持人
12 汇总现场会议和网络投票表决情况 计票人、监票人
13 宣布汇总后的表决结果 主持人
14 宣读本次股东大会决议 主持人
15 律师宣读见证法律意见 律师
16 签署会议决议和会议记录 与会董事
17 宣布会议结束 主持人
6
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1：
关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》。2023 年 6 月 6 日，公司公告了《大连百傲化学股
份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 258,952,000 股扣
减回购专用证券账户所持有的 5,179,522 股后的 253,772,478 股为基数，以
2023 年 6 月 9 日为实施权益分派股权登记日，向全体股东每股派发现金红利
0.80 元（含税）、送红股 0.4 股，合计派发现金红利 203,017,982.40 元（含
税），送红股 101,508,991 股。根据本次权益分派实施结果，公司股份总数将
由 258,952,000 增加至 360,460,991 股，公司注册资本将由 258,952,000 元变
更为 360,460,991 元。故本次修订《公司章程》相关内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
25,895.20 万元。 36,046.0991 万元。
第十六条 公司股份总数为 25,895.20 第 十 六 条 公 司 股 份 总 数 为
万股。 36,046.0991 万股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款未发生变更。
本议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。待股东大会审议后提交市场监督管理部门
办理工商变更登记，注册资本变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。
新修订的《公司章程》具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券
交 易 所网 站（ www.sse.com.cn ）发 布的 《 大 连 百傲 化 学 股份 有限 公 司章 程
7
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
（2023 年 6 月修订稿）》。
以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请全体股东
及股东代表审议。
8
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2：
关于调整 2021 年限制性股票激励计划
部分业绩考核指标的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《大连百傲化学股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟调整 2021 年限制性股票激
励计划第三个解除限售期业绩考核指标，并相应修订《公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办
法》中的相关内容。
一、本次调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的内容
结合公司实际情况，拟调整 2021 年限制性股票激励计划中 2023 年公司层
面业绩考核目标，并相应修订《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容，
具体内容如下：
调整前：
本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，首次（含预留）授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表
所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次及预留部分
以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 30%；
第一个解除限售期
首次及预留部分
以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 60%；
第二个解除限售期
首次及预留部分
以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 90%。
第三个解除限售期
注：上述“净利润”“净利润增长率”指标均指经审计的归属于上市公司股东的净利
9
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
润作为计算依据。
调整后：
本激励计划的解除限售考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，首次（含预留）授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表
所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次及预留部分 以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于
第一个解除限售期 30%；
首次及预留部分 以 2020 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于
第二个解除限售期 60%；
以 2020 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于
首次及预留部分
90%；或以 2020 年营业收入为基数，2022 年和 2023 年
第三个解除限售期
两年营业收入累计值增长率不低于 190%。
注：上述“营业收入”以公司当年度经审计并公告的财务数据为准；“净利润”以经
审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除百傲化学全部在有效期内的激励计划（包括
但不限于股权激励计划及员工持股计划）所涉及的股份支付费用的影响作为计算依据。
除上述调整外，《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、
《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中其他考核内容不变。
二、本次调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的原因
公司在制定 2021 年限制性股票激励计划时，综合考虑当时的外部环境、发
展规划以及员工激励效果，对 2021 年至 2023 年三个考核年度设定了具有挑战
性的业绩考核要求。在 2021 年限制性股票激励计划存续期间，受国内外宏观经
济环境、终端市场发展及市场竞争情况等因素影响，原股票激励计划中公司层
面业绩考核指标已不能与公司目前所处的经营环境变化等情况相匹配；且公司
在 2022 年推出新一期限制性股票激励计划，作为 2021 年限制性股票激励计划
的延续，两期计划激励对象不存在重合，本次激励计划调整后的业绩考核目标
与 2022 年限制性股票激励计划保持一致，能够遵循公司制定激励计划的初衷，
有利于提高对所有激励对象的激励性，更好地吸引和留住公司核心人才。
10
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
结合公司目前实际情况，从公司长远利益出发，公司认为有必要对业绩考
核指标的达成方案做出优化调整，使其更具合理性、科学性，能客观反映公司
当前经营环境及经营现状，避免因不可抗力影响因素削弱激励对象积极性，提
高团队凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展。
三、本次调整对公司的影响
本次调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标是基于目前客观环
境及实际情况变化采取的应对措施，调整后的业绩考核指标使本激励计划的考
核体系更具科学性、合理性以及可操作性，能够更好地吸引和留住公司核心人
才，有利于充分调动公司核心管理人员以及核心业务骨干人员的积极性和创造
性，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
本议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会
议审议通过，现提请全体股东及股东代表审议。
11
大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3：
关于变更会计师事务所的议案
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独
立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，
切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为持续保证公司审计工作独立性，并结合公司未来业务发展需要，经审慎研究，
拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一
年。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及从事证
券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公
司审计工作的要求。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化学股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-022）。
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提请全体股东
及股东代表审议。
12
