证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2023-040


                          大连百傲化学股份有限公司

       关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


           大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开
       的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计
       划限制性股票数量及回购价格的议案》，因公司 2022 年年度权益分派已实施完
       毕，根据 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司应对 2021 年限制性股票
       激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整。本次调整后，公司拟回购注销
       的 1 名离职激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票回购数量由 10.20 万
       股调整为 14.28 万股。公司已于 2023 年 8 月 22 日完成相关回购注销工作。

           公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《《关
       于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据本次限制性股票的回购
       注销事项，公司股份总数将由 36,046.0991 万股变更为 36,031.8191 万股，公司
       注册资本将由 36,046.0991 万元变更为 36,031.8191 万元。本次修订《公司章
       程》相关内容如下：


                   修订前                                      修订后


第六条 公司注册资本为人民币 36,046.0991 第六条 公司注册资本为人民币 36,031.8191
万元。                                       万元。


第十六条 公司股份总数为 36,046.0991 万 第十六条 公司股份总数为 36,031.8191 万
股。                                         股。


           除上述条款修订外，《公司章程》其他条款未发生变更。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上（含）同意。待股东大会审议后提交市场监督管理部门办
理工商变更登记，注册资本变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

    特此公告。

                                       大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                      2023 年 8 月 29 日