证券代码：603360             证券简称：百傲化学          公告编号：2023-038


                    大连百傲化学股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称或“公司”）第四届监事会第十六次会议
通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 28 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议了以下议案：

    （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》

    根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定
和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，
监事会发表审核意见如下：

    1、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的
要求；

    2、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的
经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与《2023 年半年度报告》及其摘要编制人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连
百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告》，摘要详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
发布的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：

    1、公司2023年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、公司2023年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强
制员工参与员工持股计划的情形。

    3、公司2023年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立风险共担、
利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动核心团队的积极性，
促进公司长期、健康、持续发展，符合公司长远发展的需要。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连
百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，摘要详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘
要》。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    因全体监事为公司 2023 年员工持股计划拟参与对象，均对本议案回避表决，本议
案将直接提交公司股东大会审议。

    （三）审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
    监事会认为：公司《2023年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于保证公司2023年员工持股计划的
顺利实施，有利于切实有效保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连
百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    因全体监事为公司 2023 年员工持股计划拟参与对象，均对本议案回避表决，本议
案将直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第四届监事会第十六次会议决议

    （二）监事会关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见

    特此公告。



                                             大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                             2023 年 8 月 29 日