证券代码：603360           证券简称：百傲化学           公告编号：2023-043


                   大连百傲化学股份有限公司
   关于变更公司回购专用证券账户股份用途的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

         本次变更前回购股份用途：实施限制性股票股权激励计划
         本次变更后回购股份用途：实施限制性股票股权激励计划或员工持股
         计划

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的第
四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司回购专用证券账户股份用途
的议案》，同意公司回购专用证券账户股份的用途由“实施限制性股票股权激励计
划”变更为“实施限制性股票股权激励计划或员工持股计划”。现将相关事项公告
如下：

    一、回购股份方案概述及实施情况

    公司于 2020 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于 1.50 亿
元（含），不超过 2.00 亿元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回
购期限自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详
见公司分别于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-039）、《大连百傲化学股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：
2020-042）。

    公司于2021年1月19日完成回购股份事项，通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份11,107,522股，占回购完成时公司总股本的4.25%，

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回购最高价格20.45元/股，回购最低价格14.51元/股，回购均价18.00元/股，使用
资金总额199,941,414.65元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年1月21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：
2021-003）。

    公司分别于 2021 年 4 月 21 日、2022 年 8 月 31 日召开的 2020 年年度股东
大会和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》，并分别于 2021 年 6 月 19 日和 2022 年 10 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公
司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2021-040）
和《大连百傲化学股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划授予结果公告》
（公告编号：2022-054），将公司回购专用证券账户中的 592.80 万股授予公司 2021
年、2022 年限制性股票激励计划的激励对象，并分别于 2021 年 6 月 17 日、2022
年 10 月 24 日完成相应过户登记手续。
    截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有股份 517.9522 万股。

    二、本次变更回购股份用途的原因及内容

    为有效地将全体股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立
和完善利益共享机制，根据拟实施的2023年员工持股计划的实际情况，公司拟对
回购股份的用途进行变更，将公司回购专用证券账户股份用途由“实施限制性股
票股权激励计划”变更为“实施限制性股票股权激励计划或员工持股计划”。除该
项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

    三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

    本次公司变更回购股份用途，是为了配合公司拟实施的2023年员工持股计划
而做出的调整，旨在完善公司利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，并充分使用公司已回购
的股份，倡导公司与个人共同持续发展的理念，促进公司长期、持续、健康发展。
    本次回购股份用途的变更符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回

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购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法
律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、本次变更回购股份用途对公司的影响

   本次变更回购股份用途有助于促进公司长期、持续、健康发展，不会对公司
的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股
权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

    五、本次变更回购股份用途履行的决策程序

    公司于2023年8月28日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于变更公司回购专用证券账户股份用途的议案》。根据《公司章程》第二十七条、
第二十九条之规定，本次变更回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

    六、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次变更回购专用证券账户持有的 517.9522 万股
股份用途是充分考虑了公司、员工的实际情况和需求做出的，目的在于完善劳动
者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极
性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不会对公司的财务、经营状况及
未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。公司本次变更回购股份的用途符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规
定，董事会的表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们一
致同意公司本次变更回购股份用途的事项。
    特此公告。



                                         大连百傲化学股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日




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