证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2023-048
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼
生态圈厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 230,689,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
53.5049
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司副总经理徐志新先生
列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,886,922 99.6519 803,020 0.3481 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,998,562 99.7002 691,380 0.2998 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 229,998,562 99.7002 691,380 0.2998 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
11、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
13、议案名称：关于第五届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,578,092 99.9515 111,850 0.0485 0 0.0000
14、议案名称：关于第五届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,689,732 99.9999 210 0.0001 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
15.01 李金钟 231,058,562 100.1597 是
15.02 李甜甜 230,258,562 99.8130 是
15.03 王永军 230,658,562 99.9863 是
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
16.01 潘英丽 230,658,562 99.9863 是
16.02 孙笑侠 230,658,562 99.9863 是
16.03 张旭光 230,658,562 99.9863 是
16.04 金源 230,658,562 99.9863 是
3、关于选举第五届监事会股东监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
17.01 吴晓艳 230,658,562 99.9863 是
17.02 徐谨 230,658,562 99.9863 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 2022 年 度 利 润 29,095,033 99.9992 210 0.0008 0 0.0000
分配方案
关 于 公 司 2023
年度为全资子公
7 28,403,863 97.6237 691,380 2.3763 0 0.0000
司提供担保的议
案
关 于 公 司 2023
8 年度对外担保的 28,403,863 97.6237 691,380 2.3763 0 0.0000
议案
关 于 续 聘 2022
9 年度审计机构的 29,095,033 99.9992 210 0.0008 0 0.0000
议案
关于回购注销部
10 分限制性股票的 29,095,033 99.9992 210 0.0008 0 0.0000
议案
关于变更公司注
册资本暨修订
11 29,095,033 99.9992 210 0.0008 0 0.0000
《公司章程》的
议案
关于公司前次募
12 集资金使用情况 29,095,033 99.9992 210 0.0008 0 0.0000
报告的议案
关于第五届董事
13 会组成人员年度 28,983,393 99.6155 111,850 0.3845 0 0.0000
薪酬方案的议案
关于第五届监事
14 会组成人员年度 29,095,033 99.9992 210 0.0008 0 0.0000
薪酬方案的议案
15.01 李金钟 29,463,863 101.2669
15.02 李甜甜 28,663,863 98.5173
15.03 王永军 29,063,863 99.8921
16.01 潘英丽 29,063,863 99.8921
16.02 孙笑侠 29,063,863 99.8921
16.03 张旭光 29,063,863 99.8921
16.04 金源 29,063,863 99.8921
17.01 吴晓艳 29,063,863 99.8921
17.02 徐谨 29,063,863 99.8921
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表
决票数；
2、本次股东大会第 7、8、10、11 项议案为特别决议事项，已获得参加表决
的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；
3、除第 7、8、10、11 项议案，其他议案均为普通决议议案，已获得参加表
决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过；
4、本次股东大会议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周倩雯、杨璐
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2022
年年度股东大会的法律意见书》
报备文件
《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》