证券代码：603378          证券简称：亚士创能       公告编号：2023-050

             亚士创能科技（上海）股份有限公司
              第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。因监事会换届选举，
在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发
出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    同意选举吴晓艳女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会相同。吴
晓艳女士的简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 18 日
    附件：监事会主席简历

    吴晓艳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年出生，硕士学位。2011
年 5 月加入公司，历任保温事业部销售管理经理，董事会办公室主任、证券事务
代表，公司新零售事业部副总经理。现任公司监事会主席、新零售事业部总经理。