证券代码：603378       证券简称：亚士创能            公告编号：2023-062



              亚士创能科技（上海）股份有限公司
   第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、持有人会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计
划第二次持有人会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员
工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法》的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。具体内容详见
公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第一期员工
持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2023-063）。
    表决结果：同意 40,833,576 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 94.47%；反对 2,390,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 5.53%；
弃权 0 份。

    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 16 日