证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴          编号：2023-046

                      惠达卫浴股份有限公司
             第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于
2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2023 年
10 月 20 日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监
事 3 名，实际出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公
司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023 年第三季度报
告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
    在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同
义务提供连带责任担保，并要求工程经销商就上述事项提供等额反担保，有利于
推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，符合公司长远发展的战
略需要，不会损害公司及中小股东的利益。具体内容详见公司同日披露的《关于
公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于提名监事候选人的议案》
    经审查，张永国先生作为第六届监事会股东代表监事候选人，具备《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、
上海证券交易所规定的不得担任上市公司股东代表监事的情形，未受到中国证监
会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。同意提名张永国先生为公司第六届监
事会监事候选人，并提请股东大会审议批准，其任期将自股东大会审议通过之日
起至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于提名监
事候选人的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                               惠达卫浴股份有限公司监事会
                                                    2023 年 10 月 27 日




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