证券代码：603385             证券简称：惠达卫浴           编号：2023-045

                      惠达卫浴股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2023
年 10 月 20 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023 年第三季度报
告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公
告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                    1
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7.审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事年报工作制
度》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会审计委员会议
事规则》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会提名委员会议
事规则》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
   具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则》。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



                                  2
    11.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会战略委员会议
事规则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    12.审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会秘书制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    13.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    16.审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司控股子公司管理制
度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    17.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东
大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公
司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


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    惠达卫浴股份有限公司董事会
         2023 年 10 月 27 日




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