惠达卫浴股份有限公司
    董事会议事规则




      河北唐山
    二零二三年十月
                      惠达卫浴股份有限公司

                           董事会议事规则

                              （2023 年修订）


                                第一章 总则

    第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范惠达
卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方法和程序，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《惠达卫浴股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本
议事规则。
    第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负
责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做
的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他
相关人士的利益。
    第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定履行职责。
    第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。

                                第二章 董事

    第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。
    第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
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并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事和高级管理人员的证券市
场禁入措施，期限尚未届满的；
    （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的；
    （八）其他不符合法律、行政法规或部门规章规定的担任公司董事的相关任
职要求。
    违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。
    第七条 董事由股东大会选举或更换。并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。
    董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
    董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定，履行董事职务。
    在每届任期中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从
股东大会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满后改选董事的股东
大会召开之日止。
    第八条 公司董事会中兼任公司高级管理人员总计不得超过公司董事总数的
二分之一。
    第九条 股东大会拟讨论董事选举事项的，股东大会会议通知中应充分披露
候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人能有足够的了解。所披露资料至
少包括以下内容:
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
    （二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东是否存在关联关系；
    （三）是否存在第六条所列情形；
    （四）持有本公司股票的情况；
    （五）上海证券交易所要求披露的其他重要事项。
    第十条 董事提名的方式和程序为：
    （一）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以

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提名非独立董事候选人；提名人应事先征求被提名人同意后，方提交董事候选人
的提案。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺
公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
    （二）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股
东可以提名独立董事候选人，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托
其代为行使提名独立董事的权利。提名人在提名前应当征得被提名人的同意，提
名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件
发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声
明。
    第十一条 公司董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠
实义务和勤勉义务。
    第十二条 董事 1 年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三
分之二的，公司监事会应当对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责作出决议
并公告。亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方式出席。
    董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎
选择并以书面形式委托其他董事代为出席，一名董事不得在一次董事会会议上接
受超过两名董事的委托代为出席会议，独立董事不得委托非独立董事代为出席会
议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或
者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范
围不明确的委托。
    在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。
    董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出席而免除。
    董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能
履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
    第十三条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以
公司或董事会名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三
方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声
明其行为不代表公司。
    第十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

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    除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：
    （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
    （二）独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合
法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。
    在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生
效。在辞职报告生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》
的规定继续履行职责，但法律、法规、部门规章另有规定的除外。
    董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。
    第十五条 董事在任职期间出现本规则第六条第一款（一）至（六）项情形
的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务；董事在任职期
间出现本规则第六条第一款（七）至（八）项情形的，公司应当在该事实发生之
日起 30 日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。
    相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加
董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不
计入出席人数。
    第十六条 董事候选人在股东大会、董事会等有权机构审议其受聘议案时，
应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公
司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级
管理人员的关系等情况进行说明。
    第十七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的应当承担赔偿责任；
    第十八条 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由《惠达卫浴股份
有限公司独立董事工作制度》另行规定。

                     第三章 董事会的构成及其职责

    第十九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名，设董事长一
人，可以设副董事长。公司不设职工代表董事。董事会应具备合理的专业结构，
董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。
    董事长由公司董事担任。董事长的产生或罢免应由董事会以全体董事的过半
数表决通过。

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   第二十条 董事会行使下列职权：
   （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
   （二）执行股东大会的决议；
   （三）决定公司的经营计划和投资方案；
   （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
   （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、财务资助等事项；
   （九）决定公司内部管理机构的设置；
   （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
   （十一）制订公司的基本管理制度；
   （十二）制订公司章程的修改方案；
   （十三）管理公司信息披露事项；
   （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
   （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
   （十六）向股东大会提请选举和更换公司董事和独立董事；
   （十七）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议：
   1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上；
   2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
   3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
   4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝
对金额超过 100 万元；

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   5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
   6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
   本条所涉及的交易金额的计算方式，参照相关法律、法规或者其他规定进行
计算。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
   本条所述“交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项：购
买或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含
有息或者无息借款、委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或
租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权、债务重组；
签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；放弃权利（含放弃优先购买
权、优先认缴出资权等）、上交所认定的其他交易等。上述“购买或者出售资产”，
不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产
购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括
在内。
   公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控
股子公司、控制的其他主体之间发生的交易，可以免于按照本条规定提交董事会
审议并披露，中国证监会或者上交所另有规定的除外。
   （十八）公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议：
   公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上
的交易；公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和
费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的交
易 (相关法律法规及规则指引规定可以免于按照关联交易的方式披露和审议的
除外)。
   公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算原则适用前
款规定：与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的
交易。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
   公司的关联交易，是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人
之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易：1.本条第（十七）项规定
的交易；2.购买原材料、燃料、动力；3.销售产品、商品；4.提供或者接受劳务；

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5.委托或者受托销售；6.存贷款业务；7.与关联人共同投资；8.其他通过约定可
能引致资源或者义务转移的事项。
   （十九）决定因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的原因收购本公司股份的事项；
   （二十）公司发生的财务资助事项，除法律法规、监管部门及《公司章程》
第四十一条规定应提交股东大会审核的，由董事会审议批准；
   （二十一）公司发生的对外担保事项，除法律法规、监管部门及《公司章程》
第四十二条规定应提交股东大会审核的，由董事会审议批准；
   （二十二）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定以及股东大会授
予的其他职权。
   董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

                         第四章 董事长及其职权

    第二十一条 董事长是公司的法定代表人，依法律、法规、《公司章程》的规
定及股东大会的决议行使以下职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
    （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
    （五）行使法定代表人的职权；
    （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
    （七）董事会授予的其他职权。
    第二十二条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。

                         第五章 董事会专门委员会

    第二十三条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。
    专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
                                     7
核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士
且审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定
专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
    第二十四条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。
    第二十五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外
部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提
交董事会审议：
    （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
    （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
    （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
    （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正；
    （五）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
    第二十六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并
进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向
董事会提出建议：
    （一）董事、高级管理人员的薪酬；
    （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
    （四）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第二十七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：
    （一）提名或任免董事；
    （二）聘任或解聘高级管理人员；
    （三）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记

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载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第二十八条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关合理费用，
经过公司同意后由公司承担。

                       第六章 董事会会议召集和召开

    第二十九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
    董事会每年至少召开两次定期会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度
各召开一次定期会议。
    第三十条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内召集和主
持临时董事会会议：
    （一）代表 10％以上表决权的股东提议时；
    （二）三分之一以上董事联名提议时；
    （三）监事会提议时；
    （四）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。
    第三十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当向董事长提交
经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
    （一）提议人的姓名或者名称；
    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    （四）明确和具体的提案；
    （五）提议人的联系方式和提议日期等。
    （六）提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事
项，与提案有关的材料应当一并提交。
    董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改
或者补充。
    第三十二条 董事会会议通知包括以下内容：
    （一）会议日期和地点；
    （二）会议期限；
    （三）事由及议题；
    （四）董事表决所必需的会议材料；

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    （五）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
    （六）联系人和联系方式。
    （七）发出通知的日期。
    第三十三条 董事会办公室应以书面形式将会议通知送达出席会议的董事本
人。会议通知的送达可以采用专人送达、电子邮件或传真送达方式。
    定期会议的通知应提前 10 日通知到所有参会人员，临时会议的通知应提前
5 日通知到所有参会人员。
    出现特别紧急事由需召开董事会会议时，可不受上述通知时限和通知形式的
限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
上做出说明。
    任何已出席会议的董事，均视为已收到依照本条前两款的规定发出的会议通
知。
    第三十四条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之
前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日
的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
    第三十五条 各参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是
否参加会议。
    第三十六条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席的，可书面
委托其他董事代为出席。
    委托书应当在开会前 1 天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，
并在会议开始时向到会人员宣布。
    授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应载
明委托人和受托人的姓名、委托人对每项提案的简要意见、委托人的授权范围和
对提案表决意向的指示、委托人的签字、日期等。
    受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。
    代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会

                                  10
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
    第三十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
    （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
    （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托；
    （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
    （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。
    第三十八条 董事会会议以现场召开为原则。董事会会议在保障董事充分表
达意见的前提下，也可以通讯表决、电话、传真、网络、视频等方式进行，但需
书面出具表决票。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
    非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董
事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的
曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。
    第三十九条 董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，
不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。

                             第七章 议案

    第四十条 公司上半年举行的董事会定期会议，必须将下列议案列入议程：
    （一）审议董事会的年度报告；
    （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告；
    （三）审议公司总经理关于年度财务预决算，税后利润和红利分配方案或亏
损弥补方案；
    （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。
    第四十一条 公司董事会下属的各专门委员会、各董事、公司监事会、总经
理可向董事会提交议案。议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整
理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入议
程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不
议。压而不议又不说明理由的，提案人可以向监事会反映。

                                   11
    议案内容要随会议通知一起送达全体董事、列席会议的有关人员。
    第四十二条 董事会议案应符合下列条件：
    （一）内容不得与法律、法规、《公司章程》的规定抵触，并且符合董事会
的职责范围；
    （二）议案必须符合公司和股东的利益；
    （三）有明确的议题和具体的决议事项；
    （四）必须以书面方式提交。

                          第八章 议事和决议

    第四十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会依照《公
司章程》第二十六条审议因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项原因收购公司股份的，董事会会议应有三分之二以上董事出席方可举
行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求
时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
    总经理列席董事会会议。监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提
出质询或者建议。
    第四十四条 董事会会议由董事长主持。董事长不能主持或者不主持的，由
半数以上董事共同推举一名董事主持。
    第四十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明
确的意见。
    董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
    除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中
的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
    第四十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独
立、审慎地发表意见。
    董事可以在会前向会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、
会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在
会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
    第四十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得
对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半

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数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过
半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会
审议。
    第四十八条 除《公司法》规定应列席董事会会议的监事、总经理外的其他
列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。
    所有列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分
听取列席人员的意见。
    第四十九条 董事会表决由主持人组织，采用举手或记名投票表决方式表决。
    董事会的表决，实行一人一票。
    董事会会议审议议案，所有与会董事须发表同意、反对或弃权的意见。与会
董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议
主持人应当要求该董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而
未做选择的，视为弃权。
    第五十条 董事会决议必须经全体董事的过半数通过。对于董事会权限范围
内的对外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会
议的三分之二以上董事同意。
    第五十一条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟
提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案
（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当
要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计
报告对定期报告的其他相关事项作出决议。
    第五十二条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、
不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，
会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
    提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
    第五十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的
董事应当在会议记录上签名。
    董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上，出席会议的董事
有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
    董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限不少于 10 年。
    第五十四条 董事会会议记录包括以下内容：

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    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
    （三）会议议程；
    （四）董事发言要点；
    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
    （六）与会董事认为应当记载的其他事项。
    第五十五条 董事会会议应当由董事会秘书负责记录。董事会秘书因故不能
正常记录时，由董事会秘书指定 1 名记录员负责记录。董事会秘书应详细告知该
记录员记录的要求和应履行的保密义务。
    出席会议的董事、董事会秘书和记录员都应在记录上签名。
    第五十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议
记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。
    董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容
    第五十七条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、
行政法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决
议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，
该董事可以免除责任。

                           第九章 会后事项

    第五十八条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股
票上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、
记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
    第五十九条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情
况。董事长应在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第六十条 董事会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、董事
代为出席的授权委托书、会议资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、
会议决议以及决议公告等，由董事会秘书负责保存。

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    董事会会议档案的保存期限不少于 10 年。

                              第十章 附则

    第六十一条 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术
语的含义相同。
    第六十二条 本规则未尽事宜，依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
行政法规执行。
    本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行，并立即对本制度进行修订，报股东大会审议通过。
    第六十三条 本规则由公司董事会负责解释。
    第六十四条 本规则由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效实
施，修改时亦同。




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