证券代码：603388            证券简称：元成股份           公告编号：2023-
                                    034



                           元成环境股份有限公司

                     第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2023 年 5 月 3 日 13 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公
司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2023 年 5 月 2 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
       一、审议通过《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于副董事长辞职及补选
专门委员会委员的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
       二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于副董事长辞职及
补选专门委员会委员的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
       三、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
       具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于补选董事及聘任高级
管理人员的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
   四、审议通过《关于聘任柳智先生为公司高级管理人员的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司关于补选董事及聘任高级
管理人员的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    特此公告。




                                              元成环境股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 4 日